证券代码：300912           证券简称：凯龙高科      公告编号：2022-028



                           凯龙高科技股份有限公司

                  第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
通知于 2022 年 05 月 30 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于
2022 年 06 月 10 日以现场＋线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由魏
宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出
席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 0 人）。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，监事会同意公司全资子公司凯龙蓝烽新材料科技有限公司
（以下简称“蓝烽科技”）使用不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理，投资期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于全资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-030）。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十次会议决议



    特此公告。


                                          凯龙高科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 06 月 10 日