证券代码：300912         证券简称：凯龙高科         公告编号：2022-042




                      凯龙高科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
通知于 2022 年 10 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于
2022 年 10 月 26 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司
董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。以委
托方式出席会议的董事为胡改蓉，委托独立董事孙新卫代为表决各项议案；以通
讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部
门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    (一) 审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2022年第三季度报告》（公告编号：2022-044）。
三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十三次会议决议




   特此公告。

                                           凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 26 日