证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2022-050




                       凯龙高科技股份有限公司

          第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临
时）会议通知于 2022 年 12 月 2 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2022 年 12 月 9 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议
由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。
以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男、胡改蓉。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法
律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    (一) 审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经与会董事审议，同意使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，到期前公司将及时、足额
将上述资金归还至募集资金专户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份
有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-049）。




三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议




    特此公告。

                                           凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 9 日