证券代码：300912             证券简称：凯龙高科        公告编号：2023-002



                         凯龙高科技股份有限公司

                第三届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议
通知于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于
2023 年 1 月 4 日以现场方式召开，现场在公司会议室。本次会议由魏宗洋先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席的监事 0 人，
以通讯表决方式出席会议的监事 0 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件

的有关规定，会议合法有效。



二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经监事会审议，认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决

权的三分之二以上表决通过。

    （二）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    经监事会审议，认为公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票
激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，

建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内容 详见 公司 同日 在 巨潮 资讯 网（ www.cninfo.com.cn） 上 披 露 的 公 司
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过了《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    经监事会审议，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激

励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前

5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    （四）审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

    经监事会审议，认为：公司本次拟调整发动机尾气后处理系统扩能项目计划进
度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整发动机尾

气后处理系统扩能项目计划进度。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整募集资金投资项目计划的公告》（公告编号：2023-003）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十四次会议决议



   特此公告。


                                               凯龙高科技股份有限公司监事会

                                                            2023 年 1 月 4 日