证券代码：300912         证券简称：凯龙高科       公告编号：2023-007



                      凯龙高科技股份有限公司

          第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
（临时）会议通知于 2023 年 1 月 9 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发
出，会议于 2023 年 1 月 16 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次
会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席
会议的董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董
事 4 人）。以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男、胡改
蓉。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

 （一）审议通过了《关于向银行新增申请授信额度的议案》

    经与会董事审议，同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申
请 1 亿元的授信额度，授权董事长臧志成先生代表公司在上述额度范围内与其

签署相关借款协议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于向银行新增申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议



   特此公告。



                                        凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 1 月 16 日