证券代码：300912         证券简称：凯龙高科       公告编号：2023-012



                      凯龙高科技股份有限公司

          第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
（临时）会议通知于 2023 年 2 月 7 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发
出，会议于 2023 年 2 月 14 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次
会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席
会议的董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董
事 4 人）。以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男、胡改
蓉。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象
自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 101 人调整为 99 人，首次授
予的限制性股票数量由 316.70 万股调整为 315.20 万股。除上述调整内容外，本
次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励
计划一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股
东大会审议。

     关联董事臧志成、叶峻、李怀朝对本议案回避表决，其他非关联董事对本
议案进行表决。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2023-014）。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2023 年 2 月 14 日为首次授予日，向符合条件的 99 名激励对象授予 315.20 万
股限制性股票，授予价格为 5.00 元/股。

     关联董事臧志成、叶峻、李怀朝对本议案回避表决，其他非关联董事对本
议案进行表决。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

     1、公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议

     2、独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意
见

     特此公告。

                                            凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 2 月 14 日