证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2023-042



                       凯龙高科技股份有限公司

               关于召开公司2022年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



      凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议
  审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 18
  日召开公司 2022 年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
  一、召开股东大会的基本情况
      1．会议届次：2022 年度股东大会。
      2．会议召集人：公司第三届董事会。
      3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规
  范性文件以及《公司章程》的规定。
      4．会议召开的日期、时间：
      现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14：00
      网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）。
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
  月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日
  9:15 至 15:00 期间的任意时间。
      5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
      公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
  络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一
  表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
  网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
        6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 11 日（星期四），截至 2023
年 5 月 11 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号
凯龙高科技股份有限公司会议室。
二、股东大会审议事项
                             表一：本次股东大会提案编码表
                                                                          备注
提案编码                           提案名称                             该列打勾的
                                                                        栏目可以投
                                                                            票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √


                                 非累积投票议案


  1.00     关于《2022 年度公司董事会工作报告》的议案                        √


  2.00     关于《2022 年度公司监事会工作报告》的议案                        √


  3.00     关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案                       √


           关于《2022 年度公司财务决算报告》的议案                          √
  4.00

  5.00     关于《2022 年度公司利润分配预案》的议案                          √

           关 于 聘请 天 健会 计师 事 务所( 特 殊普 通 合伙) 为 公 司
  6.00                                                                      √
           2023 年度审计机构的议案

  7.00     关于《公司第四届董事会董事薪酬方案》的议案                       √


  8.00     关于《公司第四届监事会监事薪酬方案》的议案                       √
          关于公司研发中心建设项目完成并将节余募集资金永         √
  9.00    久补充流动资金的议案
          关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
 10.00                                                           √
          商变更登记的议案
          关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                 √
 11.00

          关于修订《公司董事会议事规则》的议案                   √
 12.00

 13.00    关于修订《公司监事会议事规则》的议案                   √

                              累积投票议案
          关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
 14.00                                                   应选人数 4 人
          候选人的议案

 14.01       提名臧志成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人    √


 14.02       提名叶峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人      √

             提名潘海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人    √
 14.03

             提名李怀朝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人    √
 14.04
          关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选人数 3 人
 15.00    选人的议案

 15.01       提名袁银男先生为公司第四届董事会独立董事候选人      √

             提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人        √
 15.02

             提名徐雁清先生为公司第四届董事会独立董事候选人      √
 15.03
          关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 应选人数 2 人
 16.00    监事候选人的议案
              提名魏宗洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
                                                                 √
 16.01    选人
              提名程宗匠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候
                                                                 √
 16.02    选人
    上述议案已经经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。其中议案 10 提交股东大会审议时需以特别决议通过后方可施
行。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结
果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、股东大会登记等事项
     1．登记时间： 2023 年 5 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00；
     2．登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
    （2）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份
证复印件及委托人股东账户卡；
    （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 5 月 15 日下午 16
点前到送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济
开发区钱桥配套区庙塘桥证券投资部，邮编：214153（信封请注明“股东大会”
字样）
    3．登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技
股份有限公司证券投资部。
    4．会议联系方式：
    （1）联系人：臧梦蝶
    （2）联系电话：0510-68937717-59879
    （3）传真：0510-68863779
    （4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号
    本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
    5．注意事项
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
    （3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（地址
为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
    1.第三届董事会第二十九次会议决议；
    2.第三届监事会第二十七次会议决议。


    特此公告。



                                            凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 26 日




    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《股东参会登记表》
附件一、

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：350912，投票简称：凯龙投票
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。


               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                  填报
             对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
                     …                            …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举监事（如表一提案 16，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和

13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2022

年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件二、
                                   授权委托书


       兹委托（身份证号码：）         先生/女士代表本人（本公司）出席凯龙高科
技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
       本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：


提案
                        提案名称                      备注            表决
编码


                                                      该列打勾   同    反    弃
                                                      的栏目可
            总议案：除累积投票提案外的所有提案        以投票     意    对    权
 100
                                                         √

                  非累积投票议案


 1.00    关于《2022 年度公司董事会工作报告》的议案       √


 2.00    关于《2022 年度公司监事会工作报告》的议案       √


 3.00    关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案      √


 4.00    关于《2022 年度公司财务决算报告》的议案         √


 5.00    关于《2022 年度公司利润分配预案》的议案         √
         关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
 6.00    公司 2023 年度审计机构的议案                    √

 7.00    关于《公司第四届董事会董事薪酬方案》的议案      √


 8.00    关于《公司第四届监事会监事薪酬方案》的议案      √

         关于公司研发中心建设项目完成并将节余募集
 9.00    资金永久补充流动资金的议案                      √
         关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办
10.00    理工商变更登记的议案                            √
11.00    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案        √


12.00    关于修订《公司董事会议事规则》的议案          √


13.00    关于修订《公司监事会议事规则》的议案          √

                                                    采用等额选举，填写投给候
                   累积投票议案
                                                    选人的选举票数


14.00    关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独   拥有的表决票总数=持有股份数
         立董事候选人的议案                                     ×4

             提名臧志成先生为公司第四届董事会非独
14.01    立董事候选人
             提名叶峻先生为公司第四届董事会非独立
14.02    董事候选人
             提名潘海峰先生为公司第四届董事会非独
14.03    立董事候选人
             提名李怀朝先生为公司第四届董事会非独
14.04    立董事候选人
         关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立   拥有的表决票总数=持有股份数
15.00    董事候选人的议案                                       ×3
             提名袁银男先生为公司第四届董事会独立
15.01    董事候选人
             提名朱林先生为公司第四届董事会独立董
15.02    事候选人
             提名徐雁清先生为公司第四届董事会独立
1503     董事候选人
         关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职   拥有的表决票总数=持有股份数
16.00    工代表监事候选人的议案                                 ×2
             提名魏宗洋先生为公司第四届监事会非职
16.01    工代表监事候选人
             提名程宗匠女士为公司第四届监事会非职
16.02    工代表监事候选人
重要提示：
    委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位
印章。
    委托人营业执照号码（身份证号码）：
    委托人股东账号：
    委托股东签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
    委托股东持股数：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：
   委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束。
   （注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
公章。）
附件三、

            凯龙高科技股份有限公司2022年度股东大会

                            股东参会登记表
股东名称（全称）

身份证号/社会统一信用代码
股东账号                              持股数量
                                      （股）
联系电话                              电子邮箱

联系地址
出席会议                              是否委托
人员姓名                              参会
受托人                                受托人
姓名                                  身份证号
联系电话                              电子邮箱




                                  股东签名（法人股东盖章）：
                                                      年月日


说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2023年5月15日前送达或传真至公司证券投资部。

不接受电话登记；
3、此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。