证券代码：300912          证券简称：凯龙高科       公告编号：2023-030




                        凯龙高科技股份有限公司

                 关于2022年度拟不进行利润分配的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日分别召开
第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于
<2022 年度公司利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下：



    一、2022年利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022年实现归属于上市公司股
东的净利润-274,213,944.75元，母公司实现净利润-272,470,218.29元。2022年末，合
并报表的未分配利润为-73,012,963.93元，母公司未分配利润为-225,646,751.67 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有
关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司经营情况以及未来发展需要，公司
2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提
交公司2022年度股东大会审议。



    二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配总额和比例。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2022 年修订）》等的相关规定，公司报告期内亏损，且母公司及合并报表的
累计未分配利润均为负数。经公司董事会讨论，公司 2022 年度拟不进行利润分配，
亦不实施资本公积金转增股本，公司拟定的有关利润分配方案尚需经 2022 年度股东
大会审议。



    三、董事会意见

    公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2022
年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资金的需
求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持
续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。



    四、监事会意见

    公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来发展
规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公
司的正常经营和健康持续发展。



    五、独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况、经营发展需
要等因素，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审批程序
合法合规。



    六、其他说明

    1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、该利润分配预案尚需提交公司 2022 度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。



   七、备存文件

   1、第三届董事会第二十九次会议决议；

   2、第三届监事会第二十七次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                            凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 26 日