证券代码：300912          证券简称：凯龙高科         公告编号：2023-044




                      凯龙高科技股份有限公司

               第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第二十八次会
议通知于 2023 年 4 月 24 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于
2023 年 4 月 27 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由魏宗
洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席
的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），以通讯表决方式出席的监
事为荣育新。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有
效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

    (一) 审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》(公告编号：2023-045)。




三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十八次会议决议
特此公告。




             凯龙高科技股份有限公司监事会
                         2023 年 4 月 28 日