证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2023-043




                       凯龙高科技股份有限公司

           第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第
三十次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 20 日以书面、电话及邮件等方式向各位
董事发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。
本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），
以通讯表决方式出席会议的董事为：叶峻、李怀朝、潘海峰、孙新卫、胡改蓉、
袁银男。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    (一) 审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议
特此公告。




             凯龙高科技股份有限公司董事会
                         2023 年 4 月 28 日