证券代码：300915           证券简称：海融科技         公告编号：2021-015


                   上海海融食品科技股份有限公司
  关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海融科技”）于 2021
年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，分别审
议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年
度股东大会审议，现将具体情况公告如下：


    一、利润分配方案
    1、公司利润情况
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2020 年度共
实现净利润 83,218,591.84 元，合并报表 2020 年度归属于母公司所有者的净利
润 86,828,247.08 元；依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈
余公积金计 7,500,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润
为 236,531,220.48 元，资本公积金余额为 996,055,452.11 元，合并报表累计未
分配利润为 236,995,790.56 元。
    2、利润分配及资本公积金转增股本的具体内容
    以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 60,000,000 股为基数，每 10 股派发现
金股利 6 元人民币（含税），合计派发现金 36,000,000 元人民币，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股，本次转增股份数量为 30,000,000 股（转增股数系
公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公
司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 90,000,000 股。
    3、2020 年度利润分配方案的合法性、合规性
    目前，公司经营情况稳定、未来发展前景广阔。基于优化公司股本结构、增
强股票流动性的目的，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股
东，在符合相关法律法规和《公司章程》的规定并且保证公司正常运营和长远发
展的前提下，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转 5 股。
    2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划作出的相关承诺。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董事会
第十次会议及第二届监事会第八次会议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    三、其他说明

    2020 年度利润方案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务。
    2020 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，尚存
在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    四、备查文件


    1、第二届董事会第十次会议决议
    2、第二届监事会第八次会议决议
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见




                                            上海海融食品科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                  二〇二一年四月二十三日