证券代码：300915            证券简称：海融科技       公告编号：2021-029



                   上海海融食品科技股份有限公司
                    关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会秘书变动情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事会秘书王玮华先生的书面辞职报告，王玮华先生因个人原因提请辞
去公司董事会秘书职务，辞职后王玮华先生不在公司及子公司担任任何职务。
王玮华先生原定任期为2018年11月5日至公司本届董事会届满之日止，根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定，王玮华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告日，王玮华先生直接持有公司股份130,000股，占公司总股本
的0.2167%。未来王玮华先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规
中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及其在公司《首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺。
    王玮华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2021年5
月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》，董事会决定聘任于良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。于良先生的简历详见附件。
    于良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，不存在
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理
人员的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独
立意见。
    于良先生联系方式如下：
    电话：021-37560135
    传真：021-37560125
    邮箱：hrkj@hiroad.sh.cn
    联系地址：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号


    特此公告。




                                          上海海融食品科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                二〇二一年五月十二日
附件：董事会秘书简历

   于 良先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商
管理硕士。2008 年至 2019 年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、
上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事
会秘书、宁波圣莱达电器股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江省围海建设
集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事长助理。
    于良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。