证券代码：300915             证券简称：海融科技       公告编号：2021-032



                   上海海融食品科技股份有限公司
              关于变更部分募集资金专项账户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海融科技”）于2021
年5月17日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766号）同意注册，上海海融食品
科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,500
万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币70.03元/股，募集资金总额
为人民币1,050,450,000.00元，扣除发行费用人民币82,703,750.82元（不含税）后
的募集资金净额为人民币967,746,249.18元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2020年11月26日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具众会字[2020]第09037号《上海海融食品科技股份有限公司截止2020年11月
25日验资报告》。

    二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户管理存放

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理
制度》的规定，公司分别同保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集专户银行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详
见公司2020年12月4日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》
          （公告编号：2020-001）及相关文件。截至本公告日，公司募集资金专项账户开立情
          况如下：

序号   开户人                        开户行                       账号               账户类型

 1     海融科技       招商银行股份有限公司上海奉贤支行       121939015010207     募集资金专项账户

 2     海融科技       招商银行股份有限公司上海奉贤支行       121939015010301     募集资金专项账户

 3     海融科技     上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 98740078801400002284    募集资金专项账户



                  三、本次拟变更部分募集资金专项账户的情况

                为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，公司拟
          在中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行开设新的募集资金专项账户，并将原存
          放于招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号：121939015010207）的募
          集资金本息余额转存至公司在中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行开设的募
          集资金专项账户，并注销公司在招商银行股份有限公司上海奉贤支行的募集资金专项
          账户（账号：121939015010207）。
                公司将及时与保荐机构及中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行共同签署
          新的《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。公司董事会授权公司管理
          层办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。
                公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投
          资计划。

                  四、本次变更募集资金专项账户的审议程序

                  （一）董事会意见

                  公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的
          议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行开设新的募集资金专
          项账户，并将原存放于招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号：
          121939015010207）的募集资金本息余额转存至公司在中国工商银行股份有限公司上海
          市奉贤支行开设的募集资金专项账户，并注销公司在招商银行股份有限公司上海奉贤
          支行的募集资金专项账户（账号：121939015010207）。
    （二）监事会意见

    公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议
案》，同意公司将原存放于招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号：
121939015010207）的募集资金本息余额转存至公司在中国工商银行股份有限公司上海
市奉贤支行新开设的募集资金专项账户，并注销公司在招商银行股份有限公司上海奉
贤支行的募集资金专项账户（账号：121939015010207）。本次变更募集资金专户事项
不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于加强募集资金管理，
更好地保障全体股东的利益。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专项账户事项，未改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。上述事项履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定。公司独立董事一致同意变更部分募集资金专项账户。

    （四）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：1、公司本次变更部分募集资金专项账户没有改变募集资金的用
途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东
合法利益的情况。
    2、公司本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
    综上，东方证券承销保荐有限公司对海融科技变更部分募集资金专项账户事项无
异议。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    2、第二届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于变更部分募集资金专项账户的独立意见；
    4、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司变更部分募
集资金专项账户的核查意见。


    特此公告。




                             上海海融食品科技股份有限公司
                                            董事会

                                   二〇二一年五月十七日