证券代码：300915          证券简称：海融科技         公告编号：2021-048


                   上海海融食品科技股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会
议于 2021 年 7 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由
公司董事长黄海晓先生召集，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
    经与会董事审议，同意公司的全资子海象食品在中国农业银行股份有限公司
上海奉贤支行开设募集资金专项账户，用于“扩建厂房项目”资金的存储和使用。
同意授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户的相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟开设募集资
金专项账户的公告》（公告编号：2021-050）。
    表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于全资子公司开设募集资金专项账户的独立意见。
                                             上海海融食品科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年七月十九日