海融科技:第二届董事会第十四次会议决议公告2021-07-19
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2021-048
上海海融食品科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出,会
议于 2021 年 7 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由
公司董事长黄海晓先生召集,应出席会议的董事 6 人,实际出席会议的董事 6
人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
经与会董事审议,同意公司的全资子海象食品在中国农业银行股份有限公司
上海奉贤支行开设募集资金专项账户,用于“扩建厂房项目”资金的存储和使用。
同意授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟开设募集资
金专项账户的公告》(公告编号:2021-050)。
表决结果: 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于全资子公司开设募集资金专项账户的独立意见。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十九日