证券代码：300915          证券简称：海融科技         公告编号：2021-049


                   上海海融食品科技股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 7 月 14 日以书面、电话及邮件等方
式向各位监事发出，会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室召开。会议由监事会
主席于秀红主持，应参加会议的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，符合《中
华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
    经审议，同意海融科技的全资子公司上海海象食品配料有限公司在中国农业
银行股份有限公司上海奉贤支行开设募集资金专项账户，用于“扩建厂房项目”
资金的存储和使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟开设募集资
金专项账户的公告》（公告编号：2021-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    三、备查文件

    1、上海海融食品科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                             上海海融食品科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇二一年七月十九日