证券代码：300915           证券简称：海融科技       公告编号：2021-053


                   上海海融食品科技股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会
议于 2021 年 8 月 24 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由
公司董事长黄海晓先生召集，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    董事会经审议后一致认为，公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编
制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
   董事会经审议后一致认为，公司 2021 年半年度募集资金使用和管理规范，符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




                                           上海海融食品科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                 二〇二一年八月二十六日