证券代码：300915           证券简称：海融科技        公告编号：2021-054


                   上海海融食品科技股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以书面、电话及邮件等方
式向各位监事发出，会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议由监事会
主席于秀红主持，应参加会议的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、 审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2021
年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上
半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金使用和管理规范，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                           上海海融食品科技股份有限公司
                                                          监事会

                                                 二〇二一年八月二十六日