证券代码：300915            证券简称：海融科技         公告编号：2021-064


                    上海海融食品科技股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 14 日以书面、电话及邮件等方
式向各位监事发出，会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事
会主席于秀红主持，应参加会议的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，符合
《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》

       鉴于上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经审议，同意提名袁斌、江雪莹为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过
之日起计算，任期三年。逐项表决结果如下：
       （1） 提名袁斌为第三届监事会非职工代表监事候选人；
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （2） 提名江雪莹为第三届监事会非职工代表监事候选人；
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》
及相关文件（公告编号：2021-066）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

    2、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额
度的议案》

    经审议，同意公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由
2021 年 1 月 6 日延长至公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案后一年
（即 2022 年 11 月 4 日），将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人
民币 87,000 万元调整至不超过人民币 80,000 万元，在前述额度和期限范围内资
金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长使用闲置募集资金进
行现金管理的期限并调整额度的公告》及相关文件（公告编号：2021-068）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额
度的议案》

    经审议，同意公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，即由 2021 年 1
月 6 日延长至公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案后一年（即 2022
年 11 月 4 日），将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 17,000
万元调整至不超过人民币 37,000 万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚
动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长使用闲置自有资金进
行现金管理的期限并调整额度的公告》及相关文件（公告编号：2021-069）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，同意使用部分超募资金 15,000 万元用于永久补充流动资金， 占超
募资金总额的 27.92%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》及相关文件（公告编号：2021-070）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件

    1、上海海融食品科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                                          上海海融食品科技股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二一年十月二十日