海融科技:第二届监事会第十三次会议决议公告2021-10-21
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2021-064
上海海融食品科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三
次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 10 月 14 日以书面、电话及邮件等方
式向各位监事发出,会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事
会主席于秀红主持,应参加会议的监事为 3 人,实际参加会议的监事 3 人,符合
《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》
鉴于上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任
期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,经审议,同意提名袁斌、江雪莹为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过
之日起计算,任期三年。逐项表决结果如下:
(1) 提名袁斌为第三届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2) 提名江雪莹为第三届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》
及相关文件(公告编号:2021-066)。
本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。
2、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额
度的议案》
经审议,同意公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限,即由
2021 年 1 月 6 日延长至公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案后一年
(即 2022 年 11 月 4 日),将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人
民币 87,000 万元调整至不超过人民币 80,000 万元,在前述额度和期限范围内资
金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长使用闲置募集资金进
行现金管理的期限并调整额度的公告》及相关文件(公告编号:2021-068)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额
度的议案》
经审议,同意公司延长自有资金进行现金管理的投资期限,即由 2021 年 1
月 6 日延长至公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案后一年(即 2022
年 11 月 4 日),将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 17,000
万元调整至不超过人民币 37,000 万元,在前述额度和期限范围内资金可循环滚
动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长使用闲置自有资金进
行现金管理的期限并调整额度的公告》及相关文件(公告编号:2021-069)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议,同意使用部分超募资金 15,000 万元用于永久补充流动资金, 占超
募资金总额的 27.92%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》及相关文件(公告编号:2021-070)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、上海海融食品科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十日