证券代码：300915            证券简称：海融科技           公告编号：2021-065


                   上海海融食品科技股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进
行董事会换届选举。

    公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄海
晓先生、黄海瑚先生、郁卿女士、梁晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，同意提名孔爱国先生、单志明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。孔
爱国先生已取得独立董事资格证书，单志明先生尚未取得独立董事资格证书，其
已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，各董事候选人简历详见附件。公司第三届董事会董事候选人中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

    董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事
对候选人的议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积
投票方式选举产生 6 名董事（其中 4 名非独立董事、2 名独立董事），共同组成
公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三
年。

       为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。



       特此公告。


                                            上海海融食品科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                  二〇二一年十月二十日
附件

                   上海海融食品科技股份有限公司

                第三届董事会非独立董事候选人简历

    黄海晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，复旦大学工商
管理硕士。1996 年至今担任上海欣融实业发展有限公司执行董事、上海欣融食
品原料有限公司执行董事、北京申欣融食品配料有限公司执行董事、广州捷洋食
品科技有限公司执行董事等，2015 年 11 月至今任上海海融食品科技股份有限公
司董事长。
    截至本公告披露之日，黄海晓先生持有公司股份 38,880,000 股，占公司总股
本的 43.2%，为公司的控股股东、实际控制人之一，与 5%以上股东黄海瑚先生
为一致行动关系。黄海晓先生与黄海瑚先生为兄弟关系，除此外与公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；黄海晓先生不存在《公司法》、 公司章程》
及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


    黄海瑚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于江南大
学食品科学与工程（焙烤）专业。1988 年至 2005 年任温州市龙湾东方机械厂厂
长、贵阳融基物资有限公司总经理、苏州欣融食品有限公司总经理；2003 年至
2015 年 11 月任上海海融食品工业有限公司总经理；2015 年 11 月至今任上海海
融食品科技股份有限公司董事、总经理。
    截至本公告披露之日，黄海瑚先生持有公司股份 25,920,000 股，占公司总股
本的 28.8%，为公司的实际控制人之一，与 5%以上股东黄海晓先生为一致行动
关系，黄海晓先生与黄海瑚先生为兄弟关系，除此外与公司其他董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系；黄海瑚先生不存在《公司法》、《公司章程》及中国
证监会规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


       郁卿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于上海应用
技术大学，本科学历。2007 年至 2021 年曾任上海强生制药有限公司会计、上海
老庙黄金销售有限公司财务主管、三菱日联银行（中国）有限公司上海分行国际
事务部事务专员、上海豫园黄金珠宝集团股份有限公司（现“上海豫园珠宝时尚
集团有限公司”）集团高级财务主管、上海百润控股集团股份有限公司财务经理、
上海康之城电子商务有限公司财务副总监；2021 年 4 月至今任上海海融食品科
技股份有限公司财务副总监。
       截至本公告披露之日，郁卿女士未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股
份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情
形。


       梁晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于中南大学
铁道学院。2004 年至 2021 年曾任立高食品股份有限公司市场部经理、上海海融
食品工业有限公司营销部门副总经理、北京华信润达国际贸易有限公司总经理、
辽宁鑫磊商贸有限公司项目总监；2021 年 4 月至今任上海海融食品科技股份有
限公司公司总经理助理兼营销总经理。
       截至本公告披露之日，梁晖先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上
股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被
执行人的情形。
                    上海海融食品科技股份有限公司

                   第三届董事会独立董事候选人简历
    孔爱国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，博士研究生学
历，1998 年至今担任复旦大学管理学院教授。1989 年至 2020 年曾任无锡 721
厂助理工程师、复旦大学数学所博士后、泛海控股股份有限公司独立董事、天津
鑫茂科技股份有限公司（现“天津富通信息科技股份有限公司”）独立董事、和
美医疗控股有限公司独立董事；2017 年至今任中国通海金融有限公司独立董事；
2020 年至今任金轮蓝海股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露之日，孔爱国先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被
执行人的情形。


    单志明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历。2002
年至 2019 年曾任《中国食品》杂志社编辑部副主任、全国工商联烘焙业公会《中
国烘焙》主编、会刊部主任、副秘书长；2019 年至今担任全国工商联烘焙业公
会常务副秘书长。
    截至本公告披露之日，单志明先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被
执行人的情形。