证券代码：300915           证券简称：海融科技          公告编号：2021-066


                   上海海融食品科技股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名
袁斌女士、江雪莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候
选人的简历详见附件）。

     根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人将提交
2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举出 2 名非
职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
三届监事会。第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
计算，任期三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

    特此公告。


                                             上海海融食品科技股份有限公司
                                                            监事会

                                                    二〇二一年十月二十日
附件

                   上海海融食品科技股份有限公司

              第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    袁   斌，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历。2001
年至 2005 年任宁波成路文具用品公司 IT 部职员、宁波新美心食品工业有限公司
办公室主任；2005 年至 2014 年任上海海融食品工业有限公司市场部经理；2015
年至今任上海一仆企业管理咨询有限公司副总经理，2015 年 11 月 10 日至今任
上海海融食品科技股份有限公司监事。
    截至本公告披露之日，袁斌女士持有公司股份 60,000 股，占公司当前总股
本的 0.07%。袁斌女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会
规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    江雪莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历。2000
年至 2004 年曾任上海梦达广告公司平面设计、上海解放日报广告部平面设计、
上海爱尔特激光科技有限公司设计部主管、上海阳光摄影器材有限公司设计部门
主管；2004 年-2008 年任上海欣融实业发展有限公司市场部广告策划主管；2008
年-2015 年 1 月任上海海融食品工业有限公司市场中心市场部设计主管。2015
年 1 月至今历任上海一仆企业管理咨询有限公司市场部副经理、策划部经理、策
划部副总监，2015 年 11 月 10 日至今任上海海融食品科技股份有限公司监事。
    截至本公告披露之日，江雪莹女士持有公司股份 30,000 股，占公司当前总
股本的 0.03%。江雪莹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证
监会规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。