上海海融食品科技股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项

                              的独立意见


    根据《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《上海海融食品科技股份有限公司独立董事工作制度》、 关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为上海
海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅公司第
三届董事会第一次会议的相关资料，在了解相关情况的基础上，本着独立、客观
的立场，经认真研讨，现对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见
如下：
    一、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、
财务总监的议案》的独立意见
    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级
管理人员具备相关任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们一致同意聘任黄海瑚先生为公司总经理、于良先生为公司董事会秘书，聘任
曹建先生、沈正伟先生、梁晖先生为公司副总经理，聘任郁卿女士为公司财务总
监，聘任陈海丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
之签字页）




      孔爱国：




      单志明：




                                                    2021 年 11 月 5 日