证券代码：300915           证券简称：海融科技          公告编号：2021-083


                   上海海融食品科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司                          总
   经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董
事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关
于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监
的议案》。公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及
公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将相关
情况公告如下：
    一、选举公司第三届董事会董事长
    经公司第三届董事会第一次会议审议，选举黄海晓先生为公司第三届董事会
董事长，任期与本届董事会一致。
    黄 海 晓 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-065）。
    二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
    公司于 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举组成了第
三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各
专门委员会组成人员如下：
    1、战略委员会：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明
    2、审计委员会：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明
    3、提名委员会：孔爱国（召集人）、单志明、黄海瑚
    4、薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、郁卿
    上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。
    上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-065）。
    三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
    经公司第三届董事会第一次会议审议，同意续聘黄海瑚先生担任公司总经理，
同意聘任曹建先生、梁晖先生、沈正伟先生为公司副总经理，同意聘任郁卿女士
为公司财务总监，同意续聘于良先生为公司董事会秘书，同意聘任陈海丽女士为
公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
    黄海瑚先生、梁晖先生、郁卿女士简历详见公司于 2021 年 10 月 20 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-065）。曹建先生、沈正伟先生、于良先生及陈海丽女士简历
详见本公告附件。
    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民
共和国公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失
信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。


    四、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议。
    特此公告
                                           上海海融食品科技股份有限公司
                                                           董事会

                                                    二〇二一年十一月五日
附件：简历



董事会秘书：
   于 良,男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，浙江大学工商管理硕
士。2008 年至 2021 年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万
业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘书、
宁波圣莱达电器股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江省围海建设集团股份
有限公司副总经理、董事会秘书、董事长助理。2021 年 5 月至今任上海海融食
品科技股份有限公司董事会秘书。
    于良先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国
证监会规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




副总经理：
    梁晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，毕业于中南大学
铁道学院。2004 年至 2021 年曾任立高食品股份有限公司市场部经理、上海海融
食品工业有限公司营销部门副总经理、北京华信润达国际贸易有限公司总经理、
辽宁鑫磊商贸有限公司项目总监；2021 年 4 月至今任上海海融食品科技股份有
限公司公司总经理助理兼营销总经理。
    梁晖先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国
证监会规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    曹   建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于上海化
学工业专科学校化工分析专业。1981 年至 2002 年曾就职于上海滚镀一厂技术科、
上海日用五金工业研究所理化室、上海凌伟生化制品有限公司、上海凯惠食品添
加剂公司、上海宝隆生化有限公司、上海大众凌伟生化有限公司、上海添成食品
添加剂有限公司等公司，主要负责产品研发、销售、市场开发等工作，2002 年
至 2015 年曾任上海欣融实业发展有限公司区域经理、上海海融食品工业有限公
司研发部经理、研发总监；2015 年 11 起至今任上海海融食品科技股份有限公司
副总经理。

    曹建先生持有公司股份 180,000 股，占公司总股本的 0.2%，曹建先生不存在
《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。



    沈正伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，毕业于无锡轻
工业学院食品工程专业。1990 年至 2015 年曾任江阴乳制品厂生产科长，均瑶集
团无锡乳品有限公司生产部经理、质管部经理，上海欣融实业发展有限公司总裁
助理，无锡安井食品工业有限公司制造中心厂长，上海海融食品工业有限公司制
造中心总监。2015 年 11 月起至今任上海海融食品科技股份有限公司副总经理。

    沈正伟先生持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.1%，沈正伟先生不
存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。
证券事务代表：
    陈海丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，毕业于福建师
范大学金融学专业，本科学历。2010 年至 2015 年，先后就职于国信证券股份有
限公司福州五一中路营业部、中富通集团股份有限公司及福建海源复合材料科技
股份有限公司证券事务部。2015 年至今任上海海融食品科技股份有限公司证券
事务代表。
    陈海丽女士通过上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
18,000 股，占公司总股本的 0.02%。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国
证监会规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。