证券代码：300915          证券简称：海融科技         公告编号：2021-088


                   上海海融食品科技股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 10 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出，会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议由于秀红
主持，应参加会议的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，符合《中华人民共
和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

    经与会监事审议，同意公司在北京银行股份有限公司上海奉贤支行开设新的
募集资金专项账户，并将原存放于中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行专
项账户（账号：1001780429300652784）的募集资金本息余额转存至公司在北京
银行股份有限公司上海奉贤支行开设的新募集资金专项账户，并注销公司在中国
工商银行股份有限公司上海市奉贤支行的募集资金专项账户（账号：
1001780429300652784）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专项账
户的公告》（公告编号：2021-089）及相关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、上海海融食品科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
    2、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司变更部
分募集资金专项账户的核查意见。


    特此公告。


                                         上海海融食品科技股份有限公司
                                                    监事会

                                           二〇二一年十二月十四日