证券代码：300915            证券简称：海融科技       公告编号：2021-094



                   上海海融食品科技股份有限公司
                    关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会秘书变动情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事会秘书于良先生的书面辞职报告，于良先生因个人原因提请辞去公
司董事会秘书职务，辞职后于良先生不在公司及子公司担任具体职务。根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关规定，于良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公
告日，于良先生未持有公司股份。
    于良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事
会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2021年12
月31日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》，董事会决定聘任庄涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司本届董事会届满之日止。庄涛先生的简历详见附件。
    庄涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，不存在
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理
人员的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独
立意见。


   特此公告。




                上海海融食品科技股份有限公司
                               董事会

                  二〇二一年十二月三十一日
附件：董事会秘书简历

   庄   涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，毕业于黑
龙江大学会计专业。2008 年至 2018 年曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事、董事会秘书、资金管理部总监；2018 年至 2021 年曾任安信信托股份有限
公司董事长助理、董事会办公室主任；2021 年 11 月至今上海海融食品科技股份
有限公司拟任董事会秘书。
   庄涛先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证
监会规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。