海融科技：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-22
证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-010
上海海融食品科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需
要，2022 年度拟与关联方上海欣融食品原料有限公司及其子公司北京申欣融食
品配料有限公司、广州捷洋食品科技有限公司、郑州悦欣融食品科技有限公司、
青岛瑞欣融食品科技有限公司、西安鸿欣融食品科技有限公司、厦门裕欣融食品
科技有限公司、武汉溢欣融食品科技有限公司、成都盛欣融食品有限公司（以下
简称“欣融食品及其子公司”）、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称“浙江顶
亨”）、U Foods（India） Private Limited 发生日常关联交易不超过 4,497.13 万元
（不含税）。公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,637.48 万元（不
含税）。
2、公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事黄海晓先生、黄海瑚先生回避表决，公司应参与表决的非关联董事 4 名，此项
议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。公司独立董事已对该事项发表
了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司发表了
明确同意的核查意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联
交易管理制度》等相关规定，本次关联交易计划尚需获得股东大会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额
截至披露
预计金 上年发
关联交易类 关联交易内 关联交易 日已发生
关联方 额（万 生金额
别 容 定价原则 金额（万
元） (万元)
元）
上海欣融食
向关联人采 品原料有限 市场价
采购原材料 3,052.80 114.53 1,392.17
购原材料 公司及其子 格
公司
浙江顶亨生
向关联人采 市场价
物科技有限 采购原材料 23.00 0.54 5.49
购原材料 格
公司
U Foods
向关联人采 采购原材 市场价
India Pvt. 80.00 32.14 10.39
购原材料 料、委托加工 格
Ltd.
上海欣融食
向关联人销 品原料有限 市场价
销售商品 1,300.00 60.62 212.72
售产品、商品 公司及其子 格
公司
浙江顶亨生
向关联人销 销售商品、提 市场价
物科技有限 0.33 - -
售产品、商品 供咨询服务 格
公司
关联租赁 上海欣融食 房产租赁 市场价 20.00 4.18 16.71
品原料有限 格
公司
浙江顶亨生
关联场地租 场地租赁、咨
物科技有限 市场价格 21.00 2.83 -
赁、咨询服务 询服务
公司
注：以上金额为不含税金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
披露
预计金 实际金 实际发生额占 生额与
关联交 关联交 日期
关联方 额（万 额（万 同类业务的比 预计金
易类别 易内容 及索
元） 元） 例（%） 额差异
引
（%）
-
上海欣
融食品
向关联
原料有 采购原
人采购 1,404.00 1,392.17 3.08% -0.84%
限公司 材料
原材料
及其子
公司
-
浙江顶
向关联
亨生物 采购原
人采购 200.00 5.49 0.01% -97.26%
科技有 材料
原材料
限公司
-
向关联 U Foods 委托加
80.00 10.39 0.02% -87.01%
人采购 India 工
原材料 Pvt. Ltd.
-
上海欣
向关联 融食品
人销售 原料有 销售商
345.00 212.72 0.28% -38.34%
产品、商 限公司 品
品 及其子
公司
-
向关联 浙江顶 销售商
人销售 亨生物 品、提供
100.00 - 0 -100.00%
产品、商 科技有 咨询服
品 限公司 务
上海欣
关联租 融食品 房产租
20.00 16.71 100.00% -16.45%
赁 原料有 赁
限公司
公司 2021 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范
围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司
公司董事会对日常关联交易实 与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求
际发生情况与预计存在较大差 和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照
异的说明(如适用) 双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难
实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与
预计存在差异。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范
围内，2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
公司独立董事对日常关联交易 在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据
实际发生情况与预计存在较大 自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算
差异的说明（如适用） 的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不
确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公
司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交
易原则，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股
东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大
影响。
注：1、以上金额为不含税金额
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海欣融食品原料有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄海晓
注册资本：15,020.20 万元
注册地址：上海市奉贤区金斗路 688 号 E 幢
经营范围：食品添加剂、食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳品）的批发、进
出口，佣金代理（拍卖除外），食品技术领域内的技术服务、技术咨询。（涉及行
政许可的凭许可证经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，上海欣融食品原料有限公司
总资产为 39,096.60 万元、净资产为 34,672.87 万元；2021 年度主营业务收入为
66,746.54 万元，净利润 5,335.88 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
上海欣融食品原料有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制并担
任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海欣融
食品原料有限公司是公司关联法人。
3、履约能力分析
目前上海欣融食品原料有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约
能力。
（二）北京申欣融食品配料有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄海晓
注册资本：1,500.00 万元
注册地址：北京市东城区东直门外大街 42 号 15 层 1519
经营范围：销售食品添加剂、机械设备、新鲜水果、新鲜蔬菜、家用电器、
电子产品、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、工艺品、
日用品、厨房用具、家具、花、草及观赏植物、饲料、建筑材料、金属材料、汽
车零配件、医疗器械（限Ⅰ类）、化工产品（不含危险化学品）；技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；投资管理；企业策划；组织文化艺
术交流；承办展览展示；会议服务；家庭劳务服务；预包装食品销售、含冷藏冷
冻食品（食品流通许可证有效期至 2023 年 05 月 30 日）。（“1、未经有关部门批
准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品以及依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，北京申欣融食品配料有限公
司总资产为 7,199.22 万元、净资产为 3,695.20 万元；2021 年度主营业务收入为
16,791.55 万元，净利润 1,682.67 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
北京申欣融食品配料有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制并
担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海欣
融食品原料有限公司是公司关联法人。
3、履约能力分析
目前上海欣融食品原料有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约
能力。
（三）广州捷洋食品科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄海波
注册资本：2,000.00 万元
注册地址：广州市海珠区江南大道中路 232 号 2209，2210，2211，2212（仅
限办公）
经营范围：食品科学技术研究服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；塑料
制品批发；食品添加剂批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；茶叶
作物及饮料作物批发；橡胶制品批发；食品添加剂零售；非酒精饮料、茶叶批发；
乳制品零售；预包装食品零售；预包装食品批发；乳制品批发；非酒精饮料及茶
叶零售；
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，广州捷洋食品科技有限公司
总资产为 3,808.07 万元、净资产为 2,961.05 万元；2021 年度主营业务收入为
13,902.13 万元，净利润 614.85 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
广州捷洋食品科技有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的企
业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，广州捷洋食品科技有
限公司是公司关联法人。
3、履约能力分析
目前广州捷洋食品科技有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约
能力。
（四）郑州悦欣融食品科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄海波
注册资本：500.00 万元
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和光街 10 号 F 楼 3 层 05 号
A49
经营范围：批发零售：食品添加剂、预包装食品、乳制品；食品技术开发、
技术服务、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，郑州悦欣融食品科技有限公
司总资产为 503.87 万元、净资产为 500.69 万元；2021 年度主营业务收入为 34.94
万元，净利润 1.30 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
郑州悦欣融食品科技有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的
企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，郑州悦欣融食品科
技有限公司是公司关联法人。
3、履约能力分析
目前郑州悦欣融食品科技有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履
约能力。
（五）成都盛欣融食品有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄海波
注册资本：500.00 万元
注册地址：成都市金牛区二环路西三段 133 号 3 栋 4 楼 402 号
经营范围：食品经营；贸易代理；食品科学技术研究、技术咨询；货物及技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，成都盛欣融食品有限公司总
资产为 490.05 万元、净资产为 485.40 万元；2021 年度主营业务收入为 797.54
万元，净利润 7.89 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
成都盛欣融食品有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的企业，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，成都盛欣融食品有限公司
是公司关联法人。
3、履约能力分析
目前成都盛欣融食品有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能
力。
（六）浙江顶亨生物科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄海波
注册资本：6,000.00 万元
注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街 388 号
经营范围：食品生产，食品经营（具体经营范围以有效许可证件为准）；植
物生物技术研发、食品技术咨询、技术服务；销售：食品添加剂；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，浙江顶亨生物科技有限公司
总资产为 5,986.55 万元、净资产为 5,574.14 万元；2021 年度主营业务收入为
4,234.31 万元，净利润 299.87 万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
浙江顶亨生物科技有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的企
业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，浙江顶亨生物科技有
限公司是公司关联法人。
3、履约能力分析
目前浙江顶亨生物科技有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约
能力。
（七）U Foods（India） Private Limited
1、基本情况
公司董事：金海凯、陈道怀
注册资本：400,000,000.00 印度卢比
注册地址：442, EPIP, HSIIDC, Kundli,Sonepat - 131028,Haryana, INDIA
主营业务：果冻类食品生产和销售
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，U Foods（India）Private Limited
总资产为 24,719.95 万元（卢比）、净资产为 542.46 万元（卢比）；2021 年度主营
业务收入为 3,380.40 万元（卢比），净利润-2,736.84 万元（卢比）（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
U Foods（India） Private Limited 系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制
的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，U Foods（India）
Private Limited 是公司关联法人。
3、履约能力分析
目前 U Foods（India） Private Limited 依法存续且经营情况正常，具有良好
的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容
公司将以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向
上述关联人采购原材料、销售产品、商品及租赁房屋，不存在损害公司及股东利
益的情形，不影响公司的独立性。
2、关联交易签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与
上述关联方根据实际情况签署相应协议并进行交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，对公司
发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。上述日常关联交易均以市场价格
为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东利
益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性构成重大不利影响。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
经核查，公司及子公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度日常关联
交易预计符合公司发展的需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害
公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经
营能力产生影响。因此，我们对公司及子公司 2021 年度发生的日常关联交易及
2022 年度日常关联交易预计事项表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审
议。
（二）独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
经核查，2021 年度发生的日常关联交易和 2022 年度拟发生的日常关联交易
属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2021 年度日常关联
交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。2022
年度拟发生的日常关联符合公司实际情况，其审议和表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。因此，我们同意将 2021 年度
日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的事项提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：2021 年度发生的日常关联交易和 2022 年度拟发生的
日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2021
年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利
益的情形。2022 年度拟发生的日常关联符合公司实际情况，其审议和表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海融科技召开董事会审议通过了 2021 年度日常关
联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项，公司关联董事就相关的议案进
行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必
要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定
价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生
重大不利影响。综上，保荐机构对海融科技 2021 年度日常关联交易确认及 2022
年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、第三届监事会第三次会议决议
5、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司 2021
年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日
