证券代码：300915           证券简称：海融科技         公告编号：2022-012


                   上海海融食品科技股份有限公司
                关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海融科技”）于 2022
年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，分别审
议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议，现将具体情况公告如下：


    一、利润分配方案
    1、公司利润情况
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2021 年度共
实现净利润 106,658,633.32 元，合并报表 2021 年度归属于母公司所有者的净利
润 112,435,917.87 元；依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定
盈余公积金计 10,665,863.33 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配
利润为 296,523,990.47 元，资本公积金余额为 966,055,452.11 元，合并报表累
计未分配利润为 302,765,845.10 元。
    2、利润分配的具体内容

    以截至 2021 年 12 月 31 日的股本总数 90,000,000 股为基数，每 10 股派发现
金股利 4 元人民币（含税），合计派发现金 36,000,000 元人民币，不进行资本公
积转增股本，不送红股。

    分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。

    3、2021 年度利润分配方案的合法性、合规性
    2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划作出的相关承诺。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会
第四次会议及第三届监事会第三次会议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    三、其他说明

    2021 年度利润方案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务。
    2021 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，尚存
在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    四、备查文件


    1、第三届董事会第四次会议决议
    2、第三届监事会第三次会议决议
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                            上海海融食品科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                  二〇二二年四月二十二日