证券代码：300915          证券简称：海融科技        公告编号：2022-052


                   上海海融食品科技股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 9 月 23 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出。会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公司
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募
资金增加投资的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途、调整投资总额及使
用剩余超募资金增加投资符合公司募集资金投资项目建设的实际需求。此事项决
策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定法律、法规和规范性文件的规
定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次变
更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的公告》（公告
编号：2022-053）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》
    经审议，同意公司延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2022
年 11 月 4 日延长至公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案后一年。现
金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度
的议案》
    经审议，同意公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2022
年 11 月 4 日延长至公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案后一年，同
时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 80,000 万元调整至
不超过人民币 72,000 万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现
金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》（公告编号：2022-
055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
             上海海融食品科技股份有限公司监事会
                           二〇二二年九月三十日