证券代码：300915          证券简称：海融科技        公告编号：2022-051


                   上海海融食品科技股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 9 月 23 日以书面、电话及邮件等方式
向各位董事发出。会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募
资金增加投资的议案》
    经与会董事审议，同意公司对部分募投项目建设内容进行优化调整，在自有
土地实施未来食品智能工厂及研发中心建设项目，包括奶油扩产和升级、果酱扩
产和升级、冷冻烘焙工厂、科技研发中心和冷藏库等 5 个子项目及配套用房建
设。同时，调整募集资金投资总额及使用剩余超募资金增加投资。本次变更部分
募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资符合公司募集资金投
资项目建设的实际需求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐
有限公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的公告》（公告
编号：2022-053）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》
    鉴于前次闲置自有资金现金管理期限即将到期，根据公司经营情况及资金使
用安排，为提高资金使用效率和收益水平，经与会董事审议，同意公司延长使用
闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2022 年 11 月 4 日延长至公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措
施等其他内容不变。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐
有限公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度
的议案》
    鉴于前次闲置募集资金现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用
效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，经与会
董事审议，同意公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2022 年
11 月 4 日延长至公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案后一年，同时
将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 80,000 万元调整至不
超过人民币 72,000 万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金
管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐
有限公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》（公告编号：2022-
055）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金林泉先
生为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
财务总监的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关增补董事的议案》
    经公司控股股东提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名庄涛先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人并兼任第三届董事会薪酬和考核委员
会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补
董事的公告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的的议案》
    为优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综
合竞争实力，董事会同意公司以自有资金 3,000 万元出资在广东省设立全资子公
司“广东海融食品科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。同时，授权
公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等
相关工作。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资设立全资子公司的的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议以及第三届监
事会第五次会议审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开
2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的相关议案，具
体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      上海海融食品科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年九月三十日