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公司公告

海融科技:第三届监事会第七次会议决议公告2022-11-25  

                        证券代码:300915          证券简称:海融科技         公告编号:2022-075


                   上海海融食品科技股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 11 月 18 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出。会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式在公司会议室召开。本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席于秀红主持,公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
    经审议,公司监事会认为:本次关联交易符合公司发展需要,关联交易的价
格合理,交易定价公允。会议审阅、表决程序符合法律、行政法规等有关规定。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构
东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于境外控
股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-071)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
    经审议,公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金专项账户不涉及改变
募集资金用途、不影响募集资金投资计划的情形,有利于加强募集资金管理,方
便募集资金投资项目的建设,提高募集资金管理和使用效率,符合公司及全体股
东的利益。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保
荐有限公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部
分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-073)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                      上海海融食品科技股份有限公司监事会
                                                二〇二二年十一月二十五日