证券代码：300915          证券简称：海融科技        公告编号：2022-083


                   上海海融食品科技股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长黄海晓先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》
    为优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综
合竞争实力，董事会同意公司境外全资子公司海融（香港）投资发展有限公司以
自有资金 100 万美元出资在土耳其伊斯坦布尔设立全资子公司“Hiroad Turkey
Limited Company”（暂定名，最终以工商登记为准）。同时，授权公司管理层依
据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外全
资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-084）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             上海海融食品科技股份有限公司董事会
                         二〇二二年十二月三十日