海融科技:第三届董事会第九次会议决议公告2022-12-30
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2022-083
上海海融食品科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议由董事长黄海晓先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》
为优化公司区域布局,促进公司长远战略规划逐步落地,进一步提升公司综
合竞争实力,董事会同意公司境外全资子公司海融(香港)投资发展有限公司以
自有资金 100 万美元出资在土耳其伊斯坦布尔设立全资子公司“Hiroad Turkey
Limited Company”(暂定名,最终以工商登记为准)。同时,授权公司管理层依
据法律、法规的相关规定,办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于境外全
资子公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-084)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日