证券代码：300915            证券简称：海融科技          公告编号：2023-001


                   上海海融食品科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 6 日以书面、电话及邮件等方式
向各位董事发出。会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司向境外控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为了进一步拓展海外业务，持续深入推进公司全球化品牌战略布局，董事会
同意公司全资子公司海融（香港）投资发展有限公司（以下简称“海融香港”）
使用自有资金与 China Gain International Holdings Limited（以下简称“华利国际”）
共同向控股子公司 Shineroad Foods（India）Private Limited 进行增资，其中海融
香港增资 69,452.65 万卢比（折合约 850 万美元；折合约 6,000 万元人民币），
华利国际增资 6.95 万卢比，用于满足公司印度市场业务发展需求，同时授权公
司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构
东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司向境外控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    其中关联董事黄海晓先生和黄海瑚先生回避表决。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司全资子
公司对境外控股子公司增资暨关联交易的核查意见；
    特此公告。




                                      上海海融食品科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年一月十六日