证券代码：300915          证券简称：海融科技         公告编号：2023-002


                   上海海融食品科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 6 日以书面、电话及邮件等方式向
各位监事发出。会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董
事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司向境外控股子公司增资暨关联交易的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次公司全资子公司向境外控股子公司增资暨关
联交易事项符合公司发展需要。会议审阅、表决程序符合法律、行政法规等有关
规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构
东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司对境外控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。




             上海海融食品科技股份有限公司监事会
                           二〇二三年一月十六日