海融科技:第三届监事会第八次会议决议公告2023-01-16
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2023-002
上海海融食品科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 1 月 6 日以书面、电话及邮件等方式向
各位监事发出。会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席于秀红主持,公司董
事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于全资子公司向境外控股子公司增资暨关联交易的议案》
经审议,公司监事会认为:本次公司全资子公司向境外控股子公司增资暨关
联交易事项符合公司发展需要。会议审阅、表决程序符合法律、行政法规等有关
规定,且综合考虑了公司发展需求和整体规划,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构
东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子
公司对境外控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司监事会
二〇二三年一月十六日