上海海融食品科技股份有限公司
                       2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《上海海融食品科技股份有限公司董事会议
事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职
责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2022
年度的工作情况报告如下：
    一、2022 年度公司经营情况回顾
    2022 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱
动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各
项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内，
公司实现营业收入 868,163,477.37 元，较上年同期增长 16.23%；实现归属于上
市公司股东的净利润 93,311,771.57 元，较上年同期减少 17.01%。
    二、2022 年度董事会工作情况
    1、董事会会议召开情况
    报告期内，公司共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
 会议时间      会议届次                        会议议案
                            1、《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
                            2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
                            3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
                            4、《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常
                            关联交易预计的议案》
2022年04月   第三届董事会
                            5、《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用
21日         第四次会议
                            情况的专项说明>的议案》
                            6、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
                            7、《关于<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
                            8、《关于2021年度利润分配方案的议案》
                            9、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议
                              案》
                              10、《关于<2021年度社会责任报告>的议案》
                              11、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报
                              告>的议案》
                              12、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
                              13、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度
                              的议案》
                              14、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
                              15、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
                              16、《关于吸收合并全资子公司的议案》
                              17、《关于<2022年第一季度报告>的议案》
                              18、《关于更正2021年第一季度、半年度、三季度报
                              告的议案》
                              19、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
                              1、《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议
                              案》
                              2、《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的
2022年08月     第三届董事会
                              专项报告〉的议案》
26日           第五次会议
                              3、《关于聘任证券事务代表的议案》
                              4、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议
                              案》
                              1、《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使
                              用剩余超募资金增加投资的议案》
                              2、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的
                              议案》
                              3、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限
2022年09月     第三届董事会
                              并调整额度的议案》
30日           第六次会议
                              4、《关于聘任公司财务总监的议案》
                              5、《关增补董事的议案》
                              6、《关于对外投资设立全资子公司的的议案》
                              7、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的
                              议案》
2022年10月     第三届董事会
                              1、《关于<2022年第三季度报告>的议案》
27日           第七次会议
                              1、《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易的议
2022年11月     第三届董事会   案》
24日           第八次会议     2、《关于对境外全资子公司增资的议案》
                              3、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
2022年12月     第三届董事会   1、《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的
30日           第九次会议     议案》

    2、股东大会会议情况
    公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项
决议。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：
 会议时间        会议名称                         会议议案
2022年5月    2021年年度股东   1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
16日        大会             2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
                             3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
                             4、《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预
                             计关联交易的议案》
                             5、《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况
                             的专项说明>的议案》
                             6、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
                             7、《关于2022年度监事薪酬的议案》
                             8、《关于2021年度监事薪酬的议案》
                             9、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
                             10、《关于2021年度利润分配方案的议案》
                             11、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
                             的议案》
                             12、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
                             13、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
                             案》
                             14、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
                             15、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
                             16、《关于吸收合并全资子公司的议案》
                             17、《关于补选非职工代表监事的议案》
                             1、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
                             2、《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用
                             剩余超募资金增加投资的议案》
2022年10    2022年第一次临   3、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议
月31日      时股东大会       案》
                             4、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并
                             调整额度的议案》
                             5、《关于增补董事的议案》
       3、董事会各专门委员会运行情况
       公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、2 次提
名委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。公司董事会各专门委员会遵照工
作细则，各司其职，尽职尽责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨
论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
       4、独立董事履职情况
       报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司独立
董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立
董事职责，独立董事孔爱国先生、单志明先生在任职期间内积极出席公司召开
的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事件
发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出异议。独立
董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导
意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
    三、2023 年度董事会工作计划
   1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大
会决议。
   2、董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，
提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理
水平，树立公司资本市场形象。
   3、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公
平、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理
水平和透明度。
   4、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事加强学习
和培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公
司治理中的核心作用。


                                   上海海融食品科技股份有限公司董事会