上海海融食品科技股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告

                                （孔爱国）
    本人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事规则》等有关法律、法规以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》、
《上海海融食品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真
行权，依法履职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的
单位和个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司
整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况
报告如下：
    一、2022 年度出席会议情况
    2022 年本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会
议 2 次，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本着认真负责的态度，认真
审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，以审慎的态度行使相应
的表决权。本人认为，公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，作出的决议合法有效。本
人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
    二、发表独立意见情况
    2022 年本人担任独立董事期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营
管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了事前认可意见
及独立意见：
                                                                      独立
 会议时
             会议届次                 发表意见的事项                  意见
   间
                                                                      类型
                         1、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2022 年   第三届董       的独立意见
4 月 21   事会第四       2、《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022   同意
日        次会议         年度日常关联交易预计的议案》的独立意见和
                         事前认可意见
                    3、《<2021 年度控股股东及其他关联方资金占
                    用情况的专项说明>的议案》及公司对外担保
                    情况的独立意见
                    4、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬
                    的议案》的独立意见
                    5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》的
                    独立意见
                    6、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>
                    的议案》的独立意见
                    7、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专
                    项报告>的议案》的独立意见
                    8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的
                    独立意见和事前认可意见
                    9、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管
                    理额度的议案》的独立意见
                    10、《关于向金融机构申请综合授信额度的议
                    案》的独立意见
                    11、《关于吸收合并全资子公司的议案》的独
                    立意见
                    12、《关于更正 2021 年第一季度、半年度、
                    三季度报告的议案》的独立意见
                    1、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与
2022 年 第三届董
                    使用情况》的独立意见
8 月 26 事会第五                                                  同意
                    2、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司
日      次会议
                    资金和对外担保》的独立意见
                    1、《关于变更部分募集资金用途、调整投资总
                    额及使用剩余超募资金增加投资》的独立意见
                    2、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理
2022 年 第三届董    期限》的独立意见
9 月 30 事会第六    3、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理     同意
日      次会议      的期限并调整额度》的独立意见
                    4、《关于聘任公司财务总监》的独立意见
                    5、《关于增补董事》的独立意见
                    6、《关于对外投资设立全资子公司》的独立意见
                    1、《关于境外控股子公司购买资产暨关联交易》
2022 年 第三届董
                    的独立意见和事前认可意见
11 月 24 事会第八                                                 同意
                    2、《关于变更部分募集资金专项账户》的独立意
日       次会议
                    见
2022 年 第三届董    1、《关于境外全资子公司对外投资设立全资子
12 月 30 事会第九   公司》的独立意见                              同意
日       次会议
   三、董事会专门委员会履职情况
   作为公司董事会审计委员会召集人，本人严格遵守公司《独立董事工作制
度》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，分别就公司审计报告、募集资
金的存放与使用等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并
对相关议案进行了审议，切实履行了专业委员会的职责。
    作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格遵守公司《独立董事工作制
度》、《董事会提名委员会工作制度》等相关规定，根据公司经营活动情况、资产
规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理
人员的选择标准和程序，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发
展的需要，切实履行提名委员会的职责。
    作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格遵守公司《独立董事工
作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，并根据公司实际情
况，不断完善公司薪酬体系架构，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，切实履
行薪酬与考核委员会的职能。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年本人担任独立董事期间，本人利用参加董事会等会议的机会以及其
他时间对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内控制
度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了现场
调查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进
展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况
    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求开展公司信息披露工作，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公正。
    2、按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职
责。同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章
制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正
地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司稳健经营、创造良好业绩
起到应有的作用。
    六、培训与学习
    2022 年，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规认识和
理解，不断提高履职能力，促进公司规范运作，培养保护中小股东权益的意识。
    七、其他工作
    1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；
    2、报告期内，未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人 2022 年度任职期间的履职情况汇报。本人作为公司的独立董事，
忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续格尽职守，勤勉尽责履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。




（本页以下无正文）
（本页无正文，为上海海融食品科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
签字页）




                                               独立董事：____________
                                                            （孔爱国）
                                                      2023 年 4 月 25 日