证券代码：300915           证券简称：海融科技         公告编号：2023-019


                     上海海融食品科技股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出。会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红
主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度监事会工作报告》客观反映了监事会开
展的各项监督工作、配合董事会和股东的相关工作成果。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财
务决算报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地
体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金
管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，众华会计师事务所（特殊
普通合伙）对该专项报告出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，
保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于上
海海融食品科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况>的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》真实、合法、完整地反映了公司 2022 年度非经营性资金
占用及资金往来情况。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。众华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度利润分配方案》合法合规，且与公司成
长性相匹配，保证了公司的正常经常和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利
益和长期利益。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于<2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联
交易预计>的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度发生的日常关联交易和 2023 年度拟发生
的日常关联交易属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。
2022 年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联
股东利益的情形。2023 年度拟发生的日常关联符合公司实际情况，其审议和表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构
东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计的公告》等有关文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    经审议，监事会认为：2023 年度公司监事根据其在公司及子公司担任的具
体职务，按公司及子公司的薪酬考核制度领取薪酬，不领取监事津贴的薪酬方
案符合公司目前实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害
公司及中小股东的利益。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的公告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能
够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：本次综合授信为满足公司实际生产经营及业务发展
资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在
损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    13、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司延长使用闲置募集资金进行现金的管理期
限，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金
的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保
荐有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    14、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》全文的编制符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通
知要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。审议程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第九次会议决议；
    2、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司 2022 年
度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；
    3、东方证券承销保荐有限公司关于《上海海融食品科技股份有限公司 2022
年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
    4、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
    5、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司使用闲
置自有资金进行现金管理的核查意见；
    6、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司延长使
用闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见；
    7、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
    8、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用
情况的鉴证报告》。
    特此公告。




                                   上海海融食品科技股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月二十五日