证券代码：300916         证券简称：朗特智能      公告编号：2020-003



                  深圳朗特智能控制股份有限公司
              关于第二届监事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次

会议于2020年12月30日以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年12月26日以

电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3

人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章

程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、 监事会会议审核情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影
响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，监事会同意公司使用
自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币
40,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保
本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款及银行保本
型等现金管理产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关
投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

    具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                    1/2
披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2020-005）。

    表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，

在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司监事会同意使用4,500万元的超募

资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的

生产经营使用。

    具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、备查文件

    《公司第二届监事会第八次会议决议》




       特此公告。




                                          深圳朗特智能控制股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020年12月31日




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