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公司公告

朗特智能:2020年度董事会工作报告2021-04-16  

                        深圳朗特智能控制股份有限公司                               2020 年度董事会工作报告



                        深圳朗特智能控制股份有限公司
                               2020 年度董事会工作报告


     2020 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度

的规定,认真履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,切实维护公司和

全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展。

     公司独立董事周到先生、唐惠玲女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述

职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

     现将 2020 年度董事会主要工作情况汇报如下:

     一、2020 年重点工作完成情况

     2020 年,全球经济形势复杂严峻,在新冠肺炎疫情、中美贸易局势紧张、金融动

荡、地缘政治紧张局势升级的影响下,全球经济发展不确定性增大。面对国内外风险

挑战明显上升的复杂局面,2020 年我国国民经济运行逐季改善、逐步恢复常态,经济

恢复走在世界前列,成为推动全球经济复苏的主要力量。根据国家统计局的核算,2020

年全年国内生产总值 1,015,986 亿元,比上年增长 2.3%。中国在世界主要经济体中率

先实现了正增长。

     报告期内,通过全体员工的共同努力,公司完成了全年生产经营任务,公司规模

稳步扩大。2020 年,公司实现营业收入 7.74 亿元,同比增长 36.06%;归属于上市公

司股东的净利润 8,926.63 万元,同比上升 72.02%,

     2020 年度公司主要的经营管理工作如下:

     (一)稳步推进 IPO 进程,成功登陆创业板

     报告期内,公司稳步推进上市进程,持续规范财务管理,夯实内控基础,进一步


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提升内部控制管理水平,完善公司的治理体系,为公司规范化发展奠定了坚实的基础。

公司于 2020 年 11 月正式获得中国证监会的批复,核准公司公开发行 1,065 万股股票,

并经深圳证券交易所同意在深交所创业板上市。

     2020 年 12 月 2 日,公司正式登陆深交所创业板,极大提升了公司的市场知名度

和影响力。公司上市标志着公司正式踏入了资本市场,迈入了新的发展阶段。公司将

在脚踏实地经营好主业的基础上,充分运用资本市场的平台优势,对内推动募投项目

落地,增强公司核心竞争力,对外积极开展资本运作,优化公司结构,全面促进公司

健康良好发展,实现全体股东和员工双赢。

     (二)持续开拓增量市场,深挖客户需求

     报告期内,行业下游市场需求激增,公司紧抓市场机遇,根据年初制定的经营目

标积极开拓市场。公司凭借在智能控制器领域的丰富经验,2020 年在智能控制器和智

能产品领域再创佳绩。智能控制器领域方面,应用于蓝牙耳机、滤水器、扫地机器人、

智能垃圾桶、感应皂液器的智能控制器销量大幅上升;智能产品方面,离网照明产品

销量稳步增长。

     公司继续贯彻“大客户战略”,与客户建立战略合作伙伴关系,深入了解客户在

智能控制器领域的产品需求,参与客户同步设计,获得稳定的订单需求。除了传统的

智能家居、家电应用领域外,公司不断向汽车电子、新型消费电子等领域延伸,积极

开拓市场,引进新客户,提升市场份额。

     (三)加大研发投入,提升技术创新能力

     技术是公司核心竞争力的重要组成部分,报告期内,公司研发费用支出 2703.95

万元,较上年同期增长约 18.89%,占 2020 年营业收入的 3.49%。

     报告期内,公司在 ODM 模式下,积极与国内外终端客户展开多领域深度合作,直

接或间接参与多个新项目、新产品、新工艺的研发,公司凭借自身的设计能力和较高


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的技术水平,根据客户的产品概念、规格性能、产品成本等要求进行设计和生产,成

功开发多个新产品并导入量产。截至报告期末,公司拥有专利 53 项,其中发明专利

11 项、实用新型专利 28 项、外观专利 14 项,软件著作权 40 项。公司不断提高

技术创新实力,实现技术升级,产品更新换代。

     报告期内,公司对研发实验室进行升级改造,加强研发试验能力。目前公司拥有

一批高端试验设备,包括智能型脉冲群发生器、V 型人工电网、智能型雷击浪涌发生

器、触控数据采集器等高端试验设备以及全新 EMC 实验室。公司的研发技术基础条件

越发成熟,促进研发效率进一步提高。

     (四)继续推进全面质量管理体系,提质增效

     公司始终坚持以 ISO9001&IATF16949 国际质量管理体系为基础的质量管理体系

不断优化公司各个流程。严格按照国家有关质量、标准、计量法律法规以及行业标准,

以“零缺陷”为目标,不断推进全面质量管理工作,提高质量管理水平。

     报告期内,公司结合实际情况,运用现代电子技术、通信技术等建立了全流程的

质量管理体系,使公司从高层管理者到一线员工均参与到产品的质量控制。公司继续

遵循精益求精的管理原则,不断优化各个工作流程,各个部门制定细化分解的提质增

效目标与任务,倚靠 UMS、Jira、MES 和 ERP 等系统,全面提高生产效率,提升产品

质量。

     二、董事会日常工作情况

     (一)2020 年度董事会会议及决议情况

     报告期内,公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,

对公司相关事项做出决策,程序合法合规,全年董事会共召开会议 8 次,具体情况

如下表:

   召开时间      会议届次            会议主要内容                  表决情况


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                               1、《关于公司向深圳农村商业银行申请授信
                               贷款的议案》;
                 第二届董      2、《关于关联方为公司授信贷款提供担保的 各项议案
   2020 年 2                   议案》;
                 事会第二                                              均审议通
   月 16 日
                   次会议      3、《关于变更公司经营范围的议案》           过
                               4、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股
                               东大会的议案》
                               1、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

                               2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

                               3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

                               4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

                               5、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
                               6、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的
                 第二届董                                                各项议案
  2020 年 5                    议案》
                 事会第三                                                均审议通
   月 20 日                    7、《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议
                   次会议                                                    过
                               案》
                               8《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的
                               议案》
                               9、《关于 2019 年年度报告的议案》
                               10、《关于批准报出公司 2019 年度 1-12 月财
                               务报表的议案》
                               11、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会
                               的议案》
                               1、《关于公司向中国银行申请授信贷款的议
                 第二届董                                                   各项议案
  2020 年 6                    案》
                 事会第四                                                   均审议通
   月6日                       2、《关于关联方为公司授信贷款提供担保的
                   次会议                                                       过
                               议案》
                               1、《关于调整公司首次公开发行人民币普通
                               股(A 股)股票并在创业板上市发行方案的
                               议案》
                                                                            各项议案
                               2、《关于调整公司首次公开发行人民币普通
                 第二届董                                                   均审议通
  2020 年 6                    股(A 股)股票募集资金投向及可行性方案
                 事会五次                                                       过
   月 19 日                    的议案》
                   会议
                               3、《关于向深圳证券交易所递交上市申请文
                               件的议案》




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                               4、《关于会计政策变更的议案》。
                               1、《关于变更公司经营场所的议案》

                               2、《关于利润分配方案的议案》

                               3、《关于修订<公司章程>的议案》

                               4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                               5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                               6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                               7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                 第二届董                                                    各项议案
   2020 年 7
                 事会第六      8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》       均审议通
    月2日
                   次会议                                                        过
                               9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
                               10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议
                               案》
                               11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                               12、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议
                               案》
                               13、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
                               14、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时
                               股东大会的议案》
                                                                          各项议案
                 第二届董      1、《关于 2020 年半年度报告的议案》
   2020 年 8                                                              均审议通
                 事会第七
    月7日                      2、《关于批准报出公司 2020 年度 1-6 月财务 过
                   次会议
                               报表的议案》
                 第二届董      1、《关于批准报出公司 2020 年度 1-9 月财务 各项议案
   2020 年                     报表的议案》
                 事会第八                                                 均审议通
  11 月 5 日
                   次会议      2、《关于增设募集资金专户的议案》             过
                               1、《关于变更注册资本、公司类型及修订《公
   2020 年       第二届董      司章程》并办理工商变更登记的议案》        各项议案
   12 月 30      事会第九      2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有 均审议通
      日           次会议      资金进行现金管理的议案》                      过
                               3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资



                                             5
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                               金的议案》
                               4、《关于子公司开立募集资金专户并授权签
                               订募集资金四方监管协议的议案》
                               5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
                               6、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大
                               会的议案》

     (二)召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

     报告期内公司董事会提议召开 4 次股东大会,其中年度股东大会 1 次,临时股

东大会 3 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》

的要求,召开股东大会详情如下:

    召开时间          会议届次                       会议主要内容
                                     1、《关于公司向深圳农村商业银行申请授信贷款
                    2020 年第一      的议案》
   2020 年 3 月
                    次临时股东大 2、《关于关联方为公司授信贷款提供担保的议案》
      3日
                          会
                                 3、《关于变更公司经营范围的议案》

                                     1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

                                     2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

                                     3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

                                     4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
  2020 年 6 月       2019 年年度
     10 日            股东大会       5、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
                                     6、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议
                                     案》
                                     7、《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

                                     8、《关于 2019 年年度报告的议案》
                    2020 年第二      1、《关于公司向中国银行申请授信贷款的议案》
   2020 年 6 月
                    次临时股东大
      22 日                          2、《关于关联方为公司授信贷款提供担保的议案》
                          会
                    2020 年第三      1、《关于变更公司经营场所的议案》
   2020 年 7 月
                    次临时股东大
      18 日                          2、《关于利润分配方案的议案》
                          会



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                               3、《关于修改<公司章程>的议案》

                               4、《关于修订<公司章程(草案)>的议案》

                               5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                               6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                               7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

                               8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                               9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

                               10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

                               11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

     (三)董事会下设的专业委员会履职情况

     公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等

四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《战略委员会工作细则》《审

计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》规定的职

权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。根据《公

司章程》,各专门委员会成员全部由董事组成。

     1、审计委员会履职情况

     报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理

准则》《内部审计制度》及《审计委员会工作细则》等有关规定,认真履行职责,充

分发挥了审核与监督作用。报告期内,审计委员会重点对公司定期报告、内部控制、

利润分配、会计政策变更、续聘会计师事务所等事项进行了审议。审计委员会强化了

董事会决策功能,确保董事会对管理层的有效监督,进一步完善了公司治理结构。

     2、提名委员会履职情况

     报告期内,公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名

委员会工作细则》等有关规定,积极履行职责。报告期内共召开提名委员会一次,主



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深圳朗特智能控制股份有限公司                                2020 年度董事会工作报告



要对公司董事会、高级管理人员的设置情况进行了核查并审议。

       3、薪酬与考核委员会履职情况

       报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》

《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,认真履行职责。报告期内,薪酬与考核

委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案进行了审议。

       4、战略委员会履职情况

       报告期内,公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》

及相关法律的规定,积极履行职责。董事会战略委员会深入了解公司的经营情况及发

展状况,积极探讨符合公司发展方向的战略布局。报告期内,战略委员会对公司战略

规划的制定、公司在创业板上市的发行方案及募集资金投向等进行了审议,并提出切

实可行的意见,推动了公司稳定持续的发展。

       三、2021 年董事会工作重点

       董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,做好董事会日常工作的同时,重点

关注公司规范运作和内部控制,提升公司规范运作水平。2021 年,董事会将组织和

领导公司管理层继续围绕战略方向,发挥公司品牌优势,做强做大智能控制器主业,

积极开拓新领域,努力完成公司制定的经营目标,争取实现全体股东和公司利益最大

化。




                                                 深圳朗特智能控制股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2021 年 4 月 15 日




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