证券代码：300916               证券简称：朗特智能                公告编号：2021-010



                     深圳朗特智能控制股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

    深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次

会议于2021年4月15日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月2

日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监

事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符

合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司

章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

   监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020

年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》具体内容详见同日公司

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相

关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了

公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，

公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2020年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2020年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符

合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配及资本公
积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发

展和回报股东。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所

持表决权三分之二以上通过。

    6、审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公

司募集资金管理办法》，严格按照了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金

管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，

不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最

新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规

定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表

产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    8、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公

司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，有利于满足

公司的资金需求，促进公司可持续发展。公司为子公司提供担保是为满足其日常

经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内。上

述事项决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者

利益的情形。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综

合授信额度提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司2021年度董事、监事薪酬方案，符合行业、地区

状况及本公司实际经营情况。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表

决，直接提交公司2020年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。



             深圳朗特智能控制股份有限公司

                       监事会

                   2021 年 4 月 15 日