朗特智能：2021年度董事会工作报告2022-04-26
深圳朗特智能控制股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
深圳朗特智能控制股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认
真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的
合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将 2021 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2021 年总体经营情况
2021 年，全球经济形势复杂严峻，在原材料短缺、货运周转不畅、新冠肺炎疫情
反复、中美贸易摩擦持续的局面下，公司围绕年度经营计划有序开展工作，加强市场
开拓力度，持续推进技术创新。报告期内，通过全体员工的共同努力，公司完成了全
年生产经营任务，公司规模稳步扩大，业绩不断提升。2021 年，公司实现营业收入
9.60 亿元，同比增长 23.97%；归属于上市公司股东的净利润 14,093.34 万元，同比
上升 57.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,177.30 万元，同
比增长 44.27%。
2021 年度公司主要的经营情况如下：
（一）持续深耕主业，开拓增量领域
报告期内，行业下游市场需求延续总体向好的趋势，公司紧抓市场机遇，根据年
初制定的经营目标积极开拓市场。公司凭借在智能控制器领域的丰富经验，2021 年在
智能控制器和智能产品领域再创佳绩。智能控制器方面，应用于扫地机器人、汽车电
子、智能机器人等智能控制器销量不断上升；智能产品方面，自行车灯和离网照明产
品销量稳步增长。
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公司继续贯彻“大客户战略”，与客户建立战略合作伙伴关系，深入了解客户在
智能控制器领域的产品需求，参与客户同步设计，获得稳定的订单需求。除了传统的
智能家居、家电应用领域外，公司不断向汽车电子、新型消费电子等领域延伸，积极
调整产品结构，市场开拓取得一定成效。
（二）加大研发投入，提升技术创新能力
技术是公司核心竞争力的重要组成部分，报告期内，公司研发费用支出 3,539.32
万元，较上年同期增长约 30.89%，占 2021 年营业收入的 3.69%。
报告期内，公司聚焦智能控制器领域，凭借自身技术的专有性和产品在细分市场
中的专业化发展优势，荣获“广东省专精特新中小企业”称号。公司在 ODM 模式下，
积极与国内外终端客户展开多领域深度合作，直接或间接参与多个新项目、新产品、
新工艺的研发，公司凭借自身的设计能力和较高的技术水平，根据客户的产品概念、
规格性能、产品成本等要求进行设计和生产，成功开发多个新产品并导入量产。报告
期内，公司获得发明专利 3 项、实用新型专利 4 项、外观专利 2 项，软件著作权 5 项。
截至报告期末，公司公司共拥有专利 62 项，其中发明专利 14 项、实用新型专利 32
项、外观专利 16 项，软件著作权 45 项。公司不断提高技术创新实力，实现技术升级，
产品更新换代。
（三）加强供应链管理，持续降本增效
报告期内，公司通过对供应链进行专业化管理，实现降本增效。针对原材料涨价
的情形，公司通过与客户及供应商三方联动，提前锁货备料应对原材料的上涨，并向
下游客户进行价格传导。对于部分关键领域芯片短缺的情况，公司通过优化技术方案
实现国产芯片替代或增列、提前备料等方式积极应对。经过公司供应链及营销体系的
密切配合，公司顺利将成本压力分解及传导，实现供应链的价值创造。
（四）推动信息化建设，全面提高质量水平
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报告期内，公司继续遵循精益求精的管理原则，加快推进管理信息化建设。各个
部门制定细化分解的提质增效目标与任务，倚靠 OA、UMS、Jira、MES 和 ERP 等系统，
全面提高管理及生产效率。
公司始终坚持以 ISO9001＆IATF16949 国际质量管理体系为基础的质量管理体系
不断优化公司各个流程。报告期内，公司持续完善全流程的质量管理体系，严格按照
国家有关质量、标准、计量法律法规以及行业标准，以“零缺陷”为目标，不断推进
全面质量管理工作，提高质量管理水平。
（五）深化内部管理，加强文化建设
报告期内，公司内部深化管理变革，通过优化制度流程、加强人才队伍建设，公
司组织绩效不断提高，管理水平得到有效提升。同时，公司不断加强企业文化建设，
通过对公司文化理念的宣传和典型事例分享等途径，强化公司愿景及使命，使得全员
充分认同公司文化，增强了团队的凝聚力和向心力。
二、董事会日常工作情况
（一）2021 年度董事会会议及决议情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 7 次，具体情况如
下表：
召开时间 会议届次 会议决议
审议通过：
1、《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
第二届董
2021 年 4 3、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；
事会第十
月 15 日 4、《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；
次会议
5、关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》；
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7、《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》；
8、《关于会计政策变更的议案》；
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议
案》；
12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
14、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
15、《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》；
16、《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
17、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》；
18、《关于制订<对外报送信息管理制度>的议案》；
19、《关于制订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的
议案》；
20、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
21、《关于补选公司非独立董事的议案》；
22、《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
23、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
24、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董
2021 年 4 审议通过：
事会第十
月 22 日 1、《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
一次会议
审议通过：
第二届董 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
2021 年 4
事会第十 行费用自筹资金的议案》
月 30 日
二次会议 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
第二届董
2021 年 6 审议通过：
事会十三
月 24 日 1、《关于追认开展外汇交易业务的议案》
次会议
2021 年 8 第二届董
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月 17 日 事会第十 审议通过：
四次会议 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
3、《关于聘任证券事务代表的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于暂不召开股东大会的议案》
审议通过：
2021 年 第二届董
1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
10 月 27 事会第十
2、《关于修订<内部审计制度>的议案》
日 五次会议
3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
审议通过：
1、《关于部分募投项目延期的议案》
2021 年 第二届董
2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
12 月 15 事会第十
管理的议案》
日 六次会议
3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（二）召开股东大会与对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会提议召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 1 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
要求，召开股东大会详情如下：
召开时间 会议届次 会议决议
审议通过：
1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
2021 年第一
2021 年 1 月 行现金管理的议案》
次临时股东大
15 日 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
会
案》
3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议通过：
1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年 5 月 2020 年年度
2、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
25 日 股东大会
3、《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增
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股本预案的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的
议案》
8、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9、 关于制订<董事、监事及高级管理人员行为规范>
的议案》
10、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合
授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担
保的议案》
11、《关于补选公司非独立董事的议案》
12、《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
（三）董事会下设的专业委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等
四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会战略委员会工作细
则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，
供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。
1、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《内部审计制度》及《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，充
分发挥了审核与监督作用。报告期内，审计委员会重点对公司定期报告、内部控制、
利润分配、会计政策变更、续聘会计师事务所等事项进行了审议。审计委员会强化了
董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。
2、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事
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会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内共召开提名委员会一
次，主要对公司非独立董事候选人任职资格情况进行了核查并审议。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬
与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案进行了审议。
4、战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工
作细则》及相关法律的规定，积极履行职责。董事会战略委员会深入了解公司的经营
情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。报告期内，战略委员会对
公司战略规划的制定、募集资金置换及募投项目延期等进行了审议，并提出切实可行
的意见，推动了公司稳定持续的发展。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事均严格遵守法律法规和《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职
责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，
依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。通过多种方式，了解
公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展
提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及
其他相关事项均未提出异议。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等行政法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原
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则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映
公司经营的实际情况，确保投资者及时了解公司重大事项，保障所有投资者享有知情
权及其他合法权益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，召开年度业绩说明会向投资者解
读公司业绩，组织多批机构投资者线上和线下调研，通过互动易平台和投资者热线及
时答复投资者问题，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于
广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司严格按照相关法律、法规
的要求，对投资者关系管理的活动进行记录并披露，进一步提高公司信息透明度，保
障投资者及时公平获取信息。
三、2022 年董事会工作重点
2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同
时，重点关注公司规范运作和内部控制，提升公司规范运作水平，在稳定的基础上围
绕主业内生外延，实现长期良性发展。
（一）提高公司治理水平
董事会将根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续梳理组织架构及内控制度，根
据公司实际情况，不断完善公司制度体系。
公司将联合持续督导机构组织控股股东、董事、监事及高级管理人员参加合规培
训，提高合规意识和治理水平，不断提高决策的科学性、规范性。同时，公司将针对
性向对重点部门及人员开展合规学习，对内部员工进行合规宣导，强化合规经营意识，
确保内部控制制度持续有效地执行，提升公司规范运作水平。
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（二）加强公司信息披露
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，
本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。董事会将重点关注资金
占用、违规担保、关联交易等事项，切实监督和要求内部职能部门相互配合，密切关
注公司大额资金往来情况，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。
（三）提升投资者关系管理
公司将积极开展投资者关系管理工作，通过线上线下多种渠道加强与投资者的联
系和沟通，深入了解广大投资者的需求，持续向投资者解读公司的业绩及发展情况，
加深投资者对公司的了解及认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切
实保护中小投资者合法权益。
2022 年，董事会将组织和领导公司管理层继续围绕战略方向，发挥公司优势，做
强做大智能控制器主业，积极开拓新领域，努力完成公司制定的经营目标，争取实现
全体股东和公司利益最大化。
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董事会
2022 年 4 月 24 日
