证券代码：300918           证券简称：南山智尚            公告编号： 2021-001



                   山东南山智尚科技股份有限公司

               第一届董事会第十六次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于
2021 年 1 月 15 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于 2021 年 1 月 5
日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金
波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增
资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-003）。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查
意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
    2、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金对
子公司增资实施募投项目的核查意见》；
    3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第一届董事会第十六次会议议案之独立董事
意见》。


     特此公告。




                                            山东南山智尚科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 15 日