证券代码：300918           证券简称：南山智尚             公告编号： 2021-005




                   山东南山智尚科技股份有限公司

               第一届董事会第十七次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于
2021 年 1 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于 2021 年 1 月 17
日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金
波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记
变更的议案》
    审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变
更的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：
2021-006）。
    本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》
    审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；




    特此公告。




                                          山东南山智尚科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 27 日