证券代码：300918            证券简称：南山智尚        公告编号： 2021-009

              山东南山智尚科技股份有限公司
               关于与南山集团财务有限公司
         签订《金融服务协议》暨关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日第

一届董事会第十八次会议审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金融

服务协议>暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：

     一、关联交易基本情况

    为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低

财务成本，提高资金使用效率，公司拟与南山集团财务有限公司（以下简称“财

务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供金融服务，协议有效期

自股东大会审议通过本议案之日起三年。

    公司与财务公司控股股东均为南山集团有限公司，本次交易属于关联交易，

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于与南山集团财务有限公司

签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事：程仁策先生、赵亮先生、

宋日友先生回避表决，根据《创业板上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》

等相关规定，上述关联交易需经股东大会审议批准，关联股东南山集团有限公司、

烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）、烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）需对

上述议案回避表决。

    二、关联方基本情况
    （一）关联方基本信息

    公司名称：南山集团财务有限公司

    注册时间：2008年11月27日

    法定代表人：隋政

    注册资本：80,000万元

    统一社会信用代码：913706816817432122

    注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路4号

    经营范围：(一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业

务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间委托贷款及委托投资；

（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结

算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位

办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；

（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资（股票二级市场投资除

外）；（十四）成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

    （二）关联方股东结构


    序号               出资人名称          认缴资本（万元）    股权比例


     1             南山集团有限公司             50400            63%


     2         山东南山铝业股份有限公司         16800            21%


     3         南山集团资本投资有限公司         12800            16%


    （三）关联方主要财务数据

    财务公司最近一期经审计（2019 年）的总资产 139.04 亿元、净资产 17.53
亿元、营业收入 3.72 亿元、利润总额 3.01 亿元、净利润 2.31 亿元。

    （四）关联方与公司的关联关系

    财务公司的控股股东为南山集团有限公司，南山集团有限公司为公司的控股

股东，因此财务公司属于公司控股股东控制的其他企业，为公司的关联方。

    三、关联交易定价及金融服务协议主要条款

    （一）本协议中的甲方包括其自身以及符合财务公司成员单位条件的其控股

子公司。

    （二）乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟

后取得经营范围，包括：

    1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

    2、协助成员单位实现交易款项的收付；

    3、经批准的保险代理业务；

    4、对成员单位提供担保；

    5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

    6、对成员单位办理票据承兑与贴现；

    7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

    8、吸收成员单位的存款；

    9、对成员单位办理贷款及融资租赁；

    10、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；

    11、承销成员单位的企业债券；
    12、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

    （三）甲方优先选择乙方作为其提供结算服务的金融机构，乙方提供的结算

服务，应方便、快捷，且乙方向甲方提供结算服务的收费标准不高于国内其他金

融机构同等业务费用水平且不高于乙方向南山集团有限公司内其他成员单位提

供的同种类服务的收费标准。

    （四）甲方优先选择乙方作为其存款服务的金融机构，乙方提供的存款品种

和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给甲方的存款利率不低于同期主流商

业银行存款利率并且不低于乙方吸收南山集团有限公司内其他成员单位同种类

存款所确定的利率。

    （五）甲方优先选择乙方作为其提供融资服务的金融机构，乙方应尽可能提

供各类产品满足甲方的生产经营需要，且乙方提供的融资利率或费率不高于同期

商业银行融资利率或费率并且不高于乙方为南山集团有限公司内其他成员单位

同种类融资利率或费率。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，

可为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司从事的非银行

金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会

影响公司的独立性。

    五、独立董事事前认可意见和独立董事意见

    （一）独立董事事前认可意见

    独立董事对《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易

的议案》进行了事前审阅，基于全体独立董事的独立判断，认为本次关联交易有

利于进一步优化公司财务管理，降低公司资金成本，提高资金运营效率，符合公
司和全体股东的利益；本次交易遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易

价格公允，公司独立董事一致同意将本议案提交公司董事会予以审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事已对南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行

了评估，未发现该财务公司的风险管理存在重大缺陷，不存在损害股东，特别是

中小投资者和公司利益的情形。关联董事均回避表决，董事会表决程序合法，不

存在损害上市公司和股东利益的情形。公司独立董事一致同意《关于与南山集团

财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公

司股东大会审议。

    六、保荐机构对关联交易的意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易相关事项已经公司第一届董事会

第十八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见与一致同意的独立意见，

履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过。公司本次关联交易相关事

项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求。

    综上，保荐机构同意公司本次关联交易相关事项。

    七、备查文件

   1、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

   2、《关于第一届董事会第十八次会议议案之独立董事事前认可意见》

   3、《关于第一届董事会第十八次会议议案之独立董事意见》

   4、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司关联交

易的核查意见》
特此公告。




             山东南山智尚科技股份有限公司董事会

                                2021 年 2 月 4 日