证券代码：300918            证券简称：南山智尚       公告编号： 2021-040

                山东南山智尚科技股份有限公司

               第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议于 2021 年 5 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于
2021 年 5 月 17 日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事
长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其
中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公
司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山
智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的议
案》
    审议通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变
更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-041）。
    本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-042）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；




    特此公告。


                                   山东南山智尚科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 28 日