证券代码：300918            证券简称：南山智尚        公告编号： 2021-056


               山东南山智尚科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

（三）出席会议的股东及其持有股份情况

    出席会议的股东和代理人人数为 5 人，出席会议的股东所持有表决权的股份
总数为 270,045,200 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的 75.0126％，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 2 人，通过网络
投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 45,200 股，通过网络投票出席
会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 0.0126％。

（四）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则（2020 年修订）》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（五）公司出席会议情况

    公司董事出席了本次会议，公司监事及其他高管列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议情况

    本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以
下议案：

    1、关于补选监事的议案

    1.1 选举任福帅为公司第二届监事会监事

    表决情况：同意 270,000,002 股，占出席会议所有股东所持有股份的 99.98%

    其中，中小投资者表决情况：同意 27,000,002 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.83%。

三、律师见证情况

    北京国枫律师事务所指派薛玉婷律师出席本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

    1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

    2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。



                                           山东南山智尚科技股份有限公司

                                                       2021 年 9 月 11 日