证券代码：300918         证券简称：南山智尚        公告编号：2022-021

                  山东南山智尚科技股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2022
年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2022 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式
通知了各位参会人员。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席会议的
监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司向关联方南山集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司
购买资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价
值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。审议该议案时，关
联董事按有关规定回避表决，关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监
事会同意上述关联交易事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南
山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-024）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》，监事会认为董事会编制和审核《山
东南山智尚科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南
山智尚科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
    特此公告。


                                          山东南山智尚科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 20 日