证券代码：300919                 证券简称：中伟股份                 公告编号：2023-039



                         中伟新材料股份有限公司
                   关于2022年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会

第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预

案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经天职国际会计师事务所审计公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润

1,543,528,759.67 元，母公司 2022 年度净利润为 1,014,961,409.61 元，本年度提取法定盈余

公积金 101,496,140.96 元，当年可供分配利润为 1,442,032,618.71 元。截至 2022 年 12 月 31

日，公司累计可供分配利润为 2,643,036,346.32 元。

    公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 670,633,576 股为基数，每 10 股派现 2.58 元

（含税），不转增、不送股。

    按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股权激励行权、

可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、 红股总额、转增股本总额固

定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》

等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。




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    本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，

严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义

务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    三、审议程序及独立董事意见说明

    （一）董事会、监事会审议情况

    公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2022 年

度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配方案是结合公司目前的经营环境、未来发

展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资

者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司

2022 年度利润分配预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请

广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1.第二届董事会第二次会议决议；

    2.第二届监事会第二次会议决议；

    3.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                      中伟新材料股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                      二〇二三年四月二十七日




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