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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-28
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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中伟股份现发布 |
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2025-04-12
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于增加2025年度日常关联交易计划的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2025-04-12
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中伟股份现发布 |
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2025-04-02
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行规模
2.04 发行对象
2.05 定价方式
2.06 发行及上市时间
2.07 发售原则
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
9.00 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》(需逐项表决)
9.01 《中伟新材料股份有限公司章程(草案)》
9.02 《中伟新材料股份有限公司股东会议事规则(草案)》
9.03 《中伟新材料股份有限公司董事会议事规则(草案)》
10.00 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
11.00 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 |
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2025-04-02
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案,基本资料变动,中介机构变动,高管变动 |
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中伟股份现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2025-03-20
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关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中伟股份现发布 |
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2025-03-13
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关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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中伟股份现发布 |
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2025-03-08
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》
2.00 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》
3.00 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2025-03-08
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第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款,关联交易 |
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中伟股份现发布 |
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2025-02-12
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》 |
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2025-02-12
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中伟股份现发布 |
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2025-02-11
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关于与北京当升材料科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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中伟股份现发布 |
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2025-02-06
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关于公司回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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中伟股份现发布 |
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2025-01-01
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关于公司回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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中伟股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-12; 一次变更公告日期: 2025-03-31; |
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2024-12-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》 |
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2024-12-28
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中伟股份现发布 |
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2024-12-14
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2024-12-14
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关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中伟股份现发布 |
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2024-12-03
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关于公司回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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中伟股份现发布 |
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2024-11-28
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2024-11-28
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中伟股份现发布 |
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2024-11-08
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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中伟股份现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中伟股份现发布 |
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2024-10-08
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2024年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000登记日 ，2024-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-08
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2024年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000除权日 ，2024-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-08
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2024年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日 ，2024-10-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
2.00 《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
3.00 《关于公开发行可续期公司债券的议案》(需逐项表决)
3.01 债券期限和品种
3.02 发行规模
3.03 发行方式
3.04 债券利率或其确定方式
3.05 发行对象及向公司股东配售安排
3.06 利息递延支付条款
3.07 利息递延下的限制事项
3.08 强制付息事件
3.09 募集资金用途
3.10 增信措施
3.11 上市场所
3.12 偿债保证措施
3.13 决议的有效期
4.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》
5.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2024-09-13
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关于公司2024年中期现金分红方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中伟股份现发布 |
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