中伟股份：中伟股份2022年度监事会工作报告2023-04-27
中伟新材料股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，
认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加股东大会，列席董事会会议，对
公司各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审
查，对董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2022 年度监事
会的主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022 年度，公司监事会共召开十二次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
第一届监事会 2022 年
《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的议案》
第十四次会议 2 月 16 日
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》、
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关
第一届监事会 2022 年 于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于公司 2021 年度财
第十五次会议 3 月 14 日 务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2022 年
度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年
度套期保值计划的议案》、《关于公司 2022 年度套期保值计划的议案》、《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022
第一届监事会 2022 年
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股
第十六次会议 3 月 18 日
票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
第一届监事会 2022 年 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、
第十七次会议 4 月 13 日 《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第一届监事会 2022 年
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第十八次会议 4 月 27 日
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发
行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于
第一届监事会 2022 年 公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度
第十九次会议 6 月 10 日 向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措
施及相关主体承诺的议案》及《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
第一届监事会 2022 年
《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》
第二十次会议 8 月 25 日
第一届监事会
2022 年 《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存
第二十一次会
8 月 28 日 放与使用情况专项报告的议案》
议
第一届监事会
2022 年 10 月
第二十二次会 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
25 日
议
《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年员
第一届监事会
2022 年 11 月 工持股计划管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年员工持股计划持有人名单>的议
第二十三次会
14 日 案》
议
第一届监事会
2022 年 11 月
第二十四次会 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
21 日
议
第一届监事会 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换已
2022 年 12 月 8
第二十五次会 支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资
日
议 及借款实施募投项目的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见
2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会
议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对 2022 年度公司的有关事项发表如下审核意
见：
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董
事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公
司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行监督。监事会认为公
司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、
决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律
法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益。
2.检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审议公司董事会编制的定期报告，对 2022 年度公司的财务状况
和经营成果进行有效的监督。监事会认为公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，
财务报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反法律法规的现象，
也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。监事会对定期报告发表书面审核意
见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
3.对内部控制自我评价报告的意见
针对对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行审核，监事会对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为公司建立了较为
完善的内控体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司
经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利
事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以
及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
4.关于利润分配预案的意见
监事会认为公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案充分考虑公司经营状况、未来发
展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经
营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5.公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经监事会核查认为公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
6.关于 2022 年度日常关联交易确认的意见
监事会认为 2022 年度日常关联交易属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公
允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合
规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关规定。
7.募集资金使用情况
监事会在查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查后
认为：2022 年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照《募集资金管理制度》的要求进
行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
三、2023 年度监事会主要工作
2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公
司章程》等公司制度的规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办
公会议，有效对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性进行监督，保护全体股
东、公司和公司职工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履
职行为进行监督和检查，有效促进公司规范运作。
中伟新材料股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
