证券代码：300920               股票简称：润阳科技            公告编号：2021-021

                 浙江润阳新材料科技股份有限公司

                关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股
东大会的议案》，决定于2021年5月14日（星期五）下午14:00召开2020年年度股东大会，
现将本次股东大会有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2020年年度股东大会
   2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15至下
午15:00。
   5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公
司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议投票。
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间期限内
                                         1
通过上述系统行使表决权。
   6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）
   7、出席对象
    （1）截至股权登记日2021年5月11日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综
合楼2楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    1、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；
    2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
    3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
    4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；
    5、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；
    6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
    8、审议《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议
案》；
    9、审议《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》；
    10、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
    11、审议《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》；
    12、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
    13、审议《关于2021年度担保额度预计的议案》；
    14、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    15、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的

                                       2
 议案》。
         以上议案11、14、15、16为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）
 所持表决权的 2/3 以上通过；除上述议案外均为普通决议事项，由出席股东大会股东（包
 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；以上议案12，独立董事候选人王光昌的任职
 资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
         根据《上市公司股权激励管理办法》规定，为保护投资者权益，上市公司召开股东大
 会审议股权激励计划时，公司独立董事就此次股东大会审议议案14、15、16向全体股东征
 集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见公司同日披露于巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事就限制性股票激励计划公开征集投票权报
 告书》，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代
 理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
         公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司同日披露于
 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》（刘翰林、
 徐何生、杨学禹）。
         （二）议案审议及披露情况
         上述议案已经公司于2021年4月23日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
 三次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三
 届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。
         三、提案编码
                                                                         备注：该列打
提案编码                                 提案名称
                                                                         钩的可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

  1.00      《关于2020年年度报告及其摘要的议案》                              √

  2.00      《关于2020年度董事会工作报告的议案》                              √

  3.00      《关于2020年度监事会工作报告的议案》                              √

  4.00      《关于2020年度利润分配预案的议案》                                √

  5.00      《关于2020年度财务决算报告的议案》                                √

  6.00      《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》              √

  7.00      《关于续聘2021年度审计机构的议案》                                √
            《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担
  8.00                                                                        √
            保事项的议案》
  9.00      《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》                              √
                                                  3
10.00   《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》           √

11.00   《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》                         √

12.00   《关于补选公司独立董事的议案》                                     √

13.00   《关于2021年度担保额度预计的议案》                                 √
         《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
14.00                                                                      √
         案》
         《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
15.00                                                                      √
         案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相
16.00                                                                      √
         关事宜的议案》
     四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公
章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位
证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年5月12日（星期三）上午8:00-
12:00,下午14:00-18:00。
    3、登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请
注明“股东大会”字样，邮编：313102。
    4、会议联系方式：
    联系人：万立祥
    电 话：0572-6921873
    传 真：0572-6091252
    邮 箱：wanlixiang@zj-runyang.com

                                         4
    5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便
办理签到入场。
    6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
   统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
   流程见附件1。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《第三届监事会第三次会议决议》。


     特此公告。




                                  浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

                                                         2021年4月23日




                                          5
 附件1


                    参加网络投票的具体操作流程
         本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
 网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如
 下：
         一、网络投票的程序
         1、投票代码：350920，投票简称：润阳投票
         2、议案设置及意见表决
         （1）议案设置
                                                                         备注：该列打
提案编码                                 提案名称
                                                                         钩的可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

  1.00      《关于2020年年度报告及其摘要的议案》                              √

  2.00      《关于2020年度董事会工作报告的议案》                              √

  3.00      《关于2020年度监事会工作报告的议案》                              √

  4.00      《关于2020年度利润分配预案的议案》                                √

  5.00      《关于2020年度财务决算报告的议案》                                √

  6.00      《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》              √

  7.00      《关于续聘2021年度审计机构的议案》                                √
            《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担
  8.00                                                                        √
            保事项的议案》
  9.00      《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》                              √

 10.00      《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》          √

 11.00      《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》                        √

 12.00      《关于补选公司独立董事的议案》                                    √

 13.00      《关于2021年度担保额度预计的议案》                                √
            《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
 14.00                                                                        √
            案》
            《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
 15.00                                                                        √
            案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相
 16.00                                                                        √
            关事宜的议案》


                                                  6
    （2）填报表决意见
    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日（现场会议召开当日），9:15-
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
 附件2


                 浙江润阳新材料科技股份有限公司

                   2020年年度股东大会授权委托书

         兹全权委托            先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科
 技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
 授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
 授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
 止。

         委托人对受托人的指示如下：

                                                      备注：   同意   反对   弃权
提案编码    提案名称                                  该列打
                                                      钩的可
                                                      以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

  1.00      《关于2020年年度报告及其摘要的议案》        √

  2.00      《关于2020年度董事会工作报告的议案》        √

  3.00      《关于2020年度监事会工作报告的议案》        √

  4.00      《关于2020年度利润分配预案的议案》          √

  5.00      《关于2020年度财务决算报告的议案》          √
            《关于2020年度募集资金存放与使用情况
  6.00                                                  √
            专项报告的议案》

  7.00      《关于续聘2021年度审计机构的议案》          √
            《关于向金融机构申请2021年度综合授信
  8.00                                                  √
            额度、银行贷款及相应担保事项的议案》

  9.00      《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》        √
            《关于使用募集资金置换预先投入募投项
 10.00                                                  √
            目的自筹资金的议案》
 11.00      《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的        √

                                                  8
         议案》

12.00    《关于补选公司独立董事的议案》         √

13.00    《关于2021年度担保额度预计的议案》     √
         《关于公司<2021年限制性股票激励计划
14.00                                           √
         （草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2021年限制性股票激励计划
15.00                                           √
         实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理2021
16.00                                           √
         年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

附注：
    1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人可以自行投票表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公
章。


委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：        年   月   日




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附件3：


               浙江润阳新材料科技股份有限公司

          2020年年度股东大会参会股东登记表




   姓名/名称                    身份证号/营业执照号



   股东账号                            持股数



   联系电话                           电子信箱



   联系地址                           邮政编码



 是否本人参会                           备注




                                 10