浙江润阳新材料科技股份有限公司
                       2020年度董事会工作报告

    2020 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责
的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉
尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高。现将公司董事会 2020
年度的工作情况报告如下：
       一、2020 年度工作经营情况
    2020 年度，受到国内及海外发生新型冠状病毒（COVID-19）疫情的影响，
公司一季度复工率不足，短期经营业绩受到一定的影响。2020 年 3 月，国内疫
情得到较为有效的控制，公司全体员工在董事会的领导下，积极推进发展战略，
全面落实年度经营计划，在积极响应并严格执行防控规定和要求的前提下，积极
组织复工复产，做好产品质量管理、客户关系管理，持续为客户及股东创造价值。
    2020 年度在全体成员的共同努力下，公司在 A 股首次公开发行股票并于
2020 年 12 月 25 日在创业板成功上市，募集资金将用于“年增产 1,600 万平方米
IXPE 自动化技改项目”、“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”、“研发中心建
设项目”、“智能仓储中心建设项目”、“补充营运资金项目”，进一步助力公司发
展。
    2020 年度公司营业收入及净利润（扣除发行费用）均较上年稳步增长，公
司 2020 年度实现营业收入 43,412.47 万元，较上年增长 18.95%，实现利润总额
15,371.25 万元，较上年增长 10.62%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,695.23
万元，较上年增长 9.60%。
    2020 年度公司整体经营管理工作如下：1、公司继续扩大产能提高规模效益，
公司在 PVC 地板领域的 IXPE 业务保持持续增长；2、公司持续完善生产工艺，
并取得美国授予的“一种用于发泡炉的扩幅装置”的发明专利，同时也取得多项完
善生产工艺的实用新型专利；3、随着未来产能的释放，公司开始拓宽应用领域，
布局婴童用品领域，通过向客户提供优质的产品以实现新的利润增长点；4、持
续创新研发，同时推动募投项目建设。5、布局海外基地，完成越南厂房建设，
逐步投产。
       二、2020 年度董事会工作情况
       （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议，董事会的召集、出席、表决等均
严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作。具体情况如
下：


        会议届次       召开日期                      议案



                                     1、《2019年度总经理工作报告》
                                     2、《2019年度董事会工作报告》
                                     3、《2019年度财务决算报告》
                                     4、《2020年度财务预算报告》
                                     5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
                                     6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议
                                     案》
                                     7、《关于确认2019年度关联交易及预计公
                                     司2020年度关联交易的议案》
  第二届董事会第      2020年4月
                                     8、《关于公司2020年度向银行申请授信额
    十八次会议           23日
                                     度的议案》
                                     9、《关于批准2017-2019年度财务报告报出
                                     的议案》
                                     10、《关于<公司内部控制自我评价报告>
                                     的议案》
                                     11、《关于修改上市后适用的<公司章程（
                                     草案）>的议案》
                                     12、《关于提议召开2019年年度股东大会的
                                     议案》


                                     1、《关于修改向社会公开发行股票并申请
                                     在深圳证券交易所创业板上市及授权董事
                                     会处理本次上市事宜的议案》
                                     2、《关于修改公司就首次公开发行股票并
  第二届董事会第      2020年5月
                                     上市事项出具有关承诺并提出相应约束措
    十九次会议           22日
                                     施的议案》
                                     3、《关于修改上市后适用的<公司章程（
                                     草案）>的议案》
                                     4、《关于变更经营范围及修改<公司章程>
                             的议案》
                             5、《关于提议召开2020年第一次临时股东
                             大会的议案》


                             1、《关于修改上市后适用的<公司章程（
                             草案）>的议案》
                             2、《关于修改<股东大会议事规则（草案
                             ）>的议案》
                             3、《关于修改<董事会议事规则（草案）>
                             的议案》
                             4、《关于修改<信息披露管理制度（草案
                             ）>的议案》
                             5、《关于修改<投资者关系管理制度（草
                             案）>的议案》
                             6、《关于修改<募集资金管理制度（草案
                             ）>的议案》
                             7、《关于修改<内幕信息知情人登记管理
                             制度（草案）>的议案》
                             8、《关于修改<重大事项内部报告制度（
                             草案）>的议案》
第二届董事会第   2020年8月   9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案
  二十次会议        19日     》
                             10、《关于修订<对外提供财务资助管理制
                             度>的议案》
                             11、《关于修订<对外投资管理制度>的议
                             案》
                             12、《关于修订<关联交易决策制度>的议
                             案》
                             13、《关于修订<防范大股东及关联方占用
                             公司资金管理制度>的议案》
                             14、《2020年半年度总经理工作报告》
                             15、《2020年半年度度董事会工作报告》
                             16、《关于批准2017-2020年1-6月财务报告
                             报出的议案》
                             17、《关于<公司内部控制自我评价报告>
                             的议案》
                             18、《关于提请召开2020年第二次临时股东
                             大会的议案》
                               1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三
                               届董事会非独立董事候选人的议案》
                               2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董
                               事会独立董事候选人的议案》
                               3、《关于变更公司类型、注册资本、住所
                               及修订公司章程并办理工商变更登记的议
  第二届董事会第    2020年12
                               案》
    二十一次会议     月29日
                               4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资
                               金进行现金管理的议案》
                               5、《关于向越南子公司增资的议案》
                               6、《关于设立全资子公司的议案》
                               7、《关于召开2021年第一次临时股东大会
                               的议案》

    （二）股东大会会议情况
    报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议的召
集、召开和表议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。股
东大会审议通过的议案具体情况如下：


     会议届次       召开日期               审议通过的议案



                               1、《2019年度董事会工作报告》
                               2、《2019年度监事会工作报告》
                               3、《2019年度财务决算报告》
                               4、《2020年度财务预算报告》
                               5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
                               6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议
  2019年年度股东   2020年5月
                               案》
        大会          13日
                               7、《关于确认2019年度关联交易及预计公
                               司2020年度关联交易的议案》
                               8、《关于公司2020年度向银行申请授信额
                               度的议案》
                               9、《关于修改上市后适用的<公司章程（
                               草案）>的议案》
                                1、《关于修改向社会公开发行股票并申请
                                在深圳证券交易所创业板上市及授权董事
                                会处理本次上市事宜的议案》
                                2、《关于修改公司就首次公开发行股票并
  2020年第一次临    2020年6月   上市事项出具有关承诺并提出相应约束措
    时股东大会         8日      施的议案》
                                3、《关于修改上市后适用的<公司章程（
                                草案）>的议案》
                                4、《关于变更经营范围及修改<公司章程>
                                的议案》


                                1、《关于修改上市后适用的<公司章程（
                                草案）>的议案》
  2020年第二次临    2020年9月   2、《关于修改<股东大会议事规则（草案
    时股东大会         7日      ）>的议案》
                                3、《关于修改<董事会议事规则（草案）>
                                的议案》

    （三）董事会专门委员会运行情况
    公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董
事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项
进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
报告期内，审计委员会召开会议 3 次、战略委员会召开会议 1 次、提名委员会召
开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次。
    （四）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具
备履职所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、
《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董
事监督、建议的作用，勤勉尽责，保持独立性，切实维护公司和全体股东的合法
权益。
    三、2021 年度工作重点
    2021 年，董事会必将紧紧围绕公司战略目标和经营方针，努力工作，勤勉
尽责，带领公司全体员工为保持公司持续健康发展、维护全体股东利益而不懈奋
斗。具体如下：
    1、公司将积极推进募投项目，按照实施计划落实募投项目建设工作，同时
充分利用闲置募集资金，提升资金使用效率；
    2、基于市场空间充足，公司在公司生产安全稳定的前提下，继续扩大产能
以提高规模效应；
    3、加强研发投入及研发团队扩建，增强公司技术优势，提升产品质量与技
术含量，以客户需求为导向，深入挖掘并不断拓展无毒环保高分子泡沫塑料在绿
色健康生活领域的市场应用；
    4、公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责，提升履职
能力，科学高效地决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司
的治理结构，提升规范运作水平；
    5、公司将进一步加强人才队伍建设，打造一支能满足公司发展所需的专业
队伍。
    6、将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期
报告及其他临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公
司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了
解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系。




                                 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 23 日